安硕信息：第二届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

上海安硕信息技术股份有限公司

证券代码：300380 证券简称：安硕信息公告编号：2016-028

上海安硕信息技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次

会议通知于 2016 年 6 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 5 日在上海

市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以通讯方式表决。会议

应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程

的相关规定。会议由董事长高鸣主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式

表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《关于公司向银行

申请综合授信额度的议案》（公告编号：2016-030）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

二、审议通过《关于拟建设安硕信息苏州基地的议案》

详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《关于拟建设安硕

信息苏州基地的议案》（公告编号：2016-031）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

根据初步概算本议案不需股东大会审议，如在本项目深化设计后建设概算达

到股东大会审议标准，本项目将提交股东大会审议。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2016 年 7 月 5 日