股票简称：大晟文化 股票代码：600892 编号：临2016-044
大晟时代文化投资股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于
2016 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表
决票 9 份，实际收到 9 份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司履行影视项目合同涉及关联交易
的议案》
由于业务发展需要，公司全资子公司无锡中联传动文化传播有限
公司（以下简称“中联传动”）于 2016 年 1 月及 3 月同康曦影业无锡
有限公司（以下简称“康曦影业”）签署了联合摄制电视剧《八月未央》、
《彼岸花》、《毕业季》及网络大电影的合同事宜。在公司全资子公司
深圳悦融投资管理有限公司 2016 年 6 月 14 日完成对康熙影业无锡有
限公司的增资工商登记事项（即持股 12.2642%的股权）后，中联传动
与康曦影业的影视项目联合摄制合同的未付款项即为关联款项。公司
独立董事对于此日常关联交易进行了事前认可，并发布了独立意见。
详见公司同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于
全 资 子 公 司 履 行 影 视 项 目 合 同 涉 及 关 联 交 易 的 公 告 》（ 编 号 ： 临
2016-045）。公司 3 名关联董事周镇科、陈胜金、陈井阳均回避了表决，
6 名非关联董事对该议案内容进行了表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2016 年 7 月 4 日
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