证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2016-025
宁波东方电缆股份有限公司
第三届监事会第13次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规
定；
2、本次监事会会议于2016年6月28日以电话及邮件方式向监事会
全体监事发出第三届监事会第13次会议通知；
3、本次监事会会议于2016年7月4日以现场会议方式在宁波东方
电缆股份有限公司二楼会议室召开。
4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持，公司高级管
理人员列席了会议。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以
及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非
公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有
关规定，对照公司实际情况，监事会认为公司符合非公开发行股票的
各项要求和条件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于<宁波东方电缆股份有限公司2016年非公开
发行A股股票预案>的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于<宁波东方电缆股份有限公司关于非公开发
行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认
购协议>的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易
的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司<未来三年（2016-2018年）股东回报
规划>的议案》；
监事会认为：公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
在兼顾公司正常经营和可持续发展的前提下充分考虑投资者回报，坚
持以现金分红为主，并保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。
进一步明确及完善了公司分红机制，增强利润分配决策机制的透明度
和可操作性，切实保护中小股东的合法权益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措
施的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
上述第一至九项议案尚需提交股东大会审议批准。且议案三尚需
在公司股东大会表决通过报经中国证监会核准后方可实施。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司监事会
二零一六年七月四日
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