证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-060
江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2016
年 6 月 30 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2016 年 7 月 4 日以通讯方式举行。
会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人。会议由董事长包建华主持。会议召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合
法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》
公司限制性股票激励计划（草案）经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
其中确定的首期激励对象为 227 人，授予限制性股票 312 万股，预留股票总量 20 万
股。
鉴于部分激励对象因个人原因放弃或减少本次公司授予的限制性股票，公司董事
会对首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量进行调整。调整后，公司首期授予
相关权益的激励对象人数由 227 人调整为 197 人，公司本次激励计划拟授予股票总量
由 332 万股调整为 289.15 万股。其中，首次授予激励对象的限制性股票总量由 312 万
股调整为 269.15 万股，预留股票总量 20 万股数量不变。具体内容详见公司同日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江
西富祥药业股份有限公司关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的
公告》。
公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。
关联董事程荣武、许春霞回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
鉴于公司实施限制性股票激励计划，授予登记完成后，公司注册资本将由 7,200
万元变更为 7,469.15 万元。
根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定在授予登记完成后及
时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 4 日
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