证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2016-027
安徽铜峰电子股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
2、本次董事会会议于 2016 年 7 月 1 日以书面和传真方式向公司全体董事发出
会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于 2016 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。因本次会议审议事项
涉及关联交易，关联董事：王晓云、唐忠民、应卓轩、王国斌对议案回避表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于终止重大资产重组的议案。
因本议案表决事项涉及关联交易，关联董事：王晓云、唐忠民、应卓轩、王国
斌对该议案回避表决。公司独立董事对公司重大资产重组终止事项发表了事前认可
意见及独立意见。该议案详细情况见公司终止重大资产重组公告。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过终止本次重大资产重组对外签署相关协议的议案。
就终止本次重大资产重组事项，公司决定与交易对方签署终止协议，终止与交
易各方签署的《发行股份购买框架协议》、《发行股份购买资产盈利承诺补偿框架协
议》等与本次重大资产重组事项有关的协议。董事会同时授权董事长王晓云先生具
体负责后续相关终止协议的签署等事宜。
根据交易各方签署的与本次重大资产重组相关的协议，其生效条件包括：本次
交易经公司董事会、股东大会审议通过；本次交易获得中国证监会核准等。截至目
前，本次重组方案尚未获得公司股东大会的审议通过、未取得中国证监会的核准，
交易各方签署的与本次重大资产重组相关协议尚未生效，因此终止本次重大资产重
组，交易各方均无需承担法律责任，亦不存在违约的情形。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2016 年 7 月 5 日
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