天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-056
天津红日药业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2016 年 7 月 1 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现
场加通讯方式召开，会议通知于 2016 年 6 月 25 日以邮件、电话的方式发出。会
议应参加董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司
董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
审议通过《关于拟使用自有资金参与投资设立产业投资基金的议案》。
为更好地借助资本市场优势推动公司战略布局、促进公司总体发展，提高公
司自有资金的使用效率，公司拟使用自有资金与北京柘领投资管理中心（有限合
伙）（以下简称“柘领投资”）共同投资设立北京柘益二期产业投资基金（有限合
伙）（名称以工商行政管理局最终核准名称为准）。本次设立产业投资基金总规模
不超过 2.5 亿元人民币（最终规模以实际募集金额为准），拟采用有限合伙企业
的组织形式设立。其中，公司作为有限合伙人，拟使用自有资金认购出资额人民
币 5,000 万元，剩余部分由柘领投资负责招募其他合伙人进行认缴。普通合伙人
（基金管理人）为柘领投资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
本次投资事项的批准权限属于公司董事会权限，无需提交股东大会审议。
《关于参与投资设立产业投资基金的公告》详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
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特此公告。
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董 事 会
二○一六年七月一日
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