证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-055
青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会
第三次（临时）会议于 2016 年 7 月 2 日以电子邮件和送达的方式发出
会议通知和会议议案，并于 2016 年 7 月 4 日下午 4：00 在公司会议室
召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事
长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过
讨论，形成决议如下：
审议通过《关于设立控股子公司的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为进一步实施公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台的发展
战略，快速全面推进全国化妆品线下优势渠道资源的整合，加大拓展全
国线下渠道的深度和宽度，构建高效的多元化线下渠道和线上渠道互动
互通的全渠道布局，加强公司渠道运营团队建设，并提高为品牌商服务
及为消费者服务的综合能力，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限
公司拟与自然人陈晶、何相礼分别在湖北武汉、山东临沂设立公司，详
情如下：
注册资本 认缴出资额 出资
拟成立公司名称 股东名称
（单位：万元） （单位：万元） 比例
1500 青岛金王产业链
765 51%
湖北弘方化妆品有限公司 （后续根据业务需要 管理有限公司
双方按比例增资） 陈晶 735 49%
1800 青岛金王产业链
918 51%
临沂博美家化有限公司 （后续根据业务需要 管理有限公司
双方按比例增资） 何相礼 882 49%
本次对外投资属于董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
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详见《关于对外投资的公告》，全文刊登于《证券时报》、《证券日
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年七月五日
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