证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2016- 49
证券代码：122319 证券简称:13 京能 02
北京京能电力股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,491,094,878
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.60
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员
列席。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合
法有效。会议由公司董事郭明星先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长朱炎、董事张平、夏贵所因工作原因
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事宋晓伟、李迅因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会，公司副总经理王祥能、副总经理
兼总会计师谷中和列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,483,794,178 99.79 7,208,400 0.20 92,300 0.01
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,483,794,178 99.79 7,208,400 0.20 92,300 0.01
3、 议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,483,794,178 99.79 7,208,400 0.20 92,300 0.01
4、 议案名称：关于公司 2015 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,483,794,178 99.79 7,208,400 0.20 92,300 0.01
5、 议案名称：公司 2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,483,886,478 99.79 7,208,400 0.21 0 0.00
6、 议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,483,794,178 99.79 7,208,400 0.20 92,300 0.01
7、 议案名称：关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,483,794,178 99.79 7,208,400 0.20 92,300 0.01
8、 议案名称：关于 2016 年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,480,790,888 99.70 10,211,690 0.29 92,300 0.01
9、 议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 428,006,218 98.32 7,208,400 1.65 92,300 0.03
10、 议案名称：关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 427,819,318 98.27 7,395,300 1.69 92,300 0.04
11、 议案名称：关于控股子公司向深圳京能融资租赁有限公司办理融资租赁
业务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 428,006,218 98.32 7,208,400 1.65 92,300 0.03
12、 议案名称：关于控股子公司向北京京能源深融资租赁有限公司办理融资
租赁业务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 428,006,218 98.32 7,208,400 1.65 92,300 0.03
13、 议案名称：关于申请注册发行超短期融资券额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,483,794,178 99.79 7,208,400 0.20 92,300 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 公司 2015 年度董 189,94 96.29 7,208 3.65 92,300 0.06
事会工作报告 6,080 ,400
2 公司 2015 年度监 189,94 96.29 7,208 3.65 92,300 0.06
事会工作报告 6,080 ,400
3 公司 2015 年度独 189,94 96.29 7,208 3.65 92,300 0.06
立董事述职报告 6,080 ,400
4 关于公司 2015 年 189,94 96.29 7,208 3.65 92,300 0.06
度财务决算的议 6,080 ,400
案
5 公司 2015 年度利 190,03 96.34 7,208 3.66 0 0.00
润分配方案 8,380 ,400
6 公司 2015 年年度 189,94 96.29 7,208 3.65 92,300 0.06
报告及摘要 6,080 ,400
7 关于 2016 年度向 189,94 96.29 7,208 3.65 92,300 0.06
银行申请授信额 6,080 ,400
度的议案
8 关于 2016 年度公 186,94 94.77 10,21 5.17 92,300 0.06
司向控股子公司 2,790 1,690
提供委托贷款额
度的议案
9 关于公司 2016 年 3,320, 31.26 7,208 67.87 92,300 0.87
度日常关联交易 090 ,400
的议案
10 关于与京能集团 3,133, 29.50 7,395 69.63 92,300 0.87
财务有限公司续 190 ,300
签金融服务框架
协议的议案
11 关于控股子公司 3,320, 31.26 7,208 67.87 92,300 0.87
向深圳京能融资 090 ,400
租赁有限公司办
理融资租赁业务
的关联交易议案
12 关于控股子公司 3,320, 31.26 7,208 67.87 92,300 0.87
向北京京能源深 090 ,400
融资租赁有限公
司办理融资租赁
业务的关联交易
议案
13 关于申请注册发 189,94 96.29 7,208 3.65 92,300 0.06
行超短期融资券 6,080 ,400
额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。 其中议案9、议案10、议案11、议案12为关联
交易议案，关联股东北京京能国际能源股份有限公司持有的2,869,161,970股和
北京能源集团有限责任公司持有的186,625,990股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：肖爱华、许亮
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 京能电力 2015 年年度股东大会决议；
2、 法律意见书。
北京京能电力股份有限公司
2016 年 7 月 5 日
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