证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-060
河南汉威电子股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2016 年 7 月 4 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2016
年 6 月 22 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本
次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事
长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订）的议
案》
具体内容请查阅公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《非公开
发行股票预案（二次修订）》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于修订非公开发行募集资金运用的可行性分析报告（二
次修订）的议案》
具体内容请查阅公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《非公开
发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订）》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于修订非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订）
的议案》
具体内容请查阅公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《非公开
发行股票方案论证分析报告（二次修订）》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月四日
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