证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-97
北京京西文化旅游股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年
7 月 2 日披露《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：2016-96）、《关于注销公司全资子公司北京京西风光旅行社有
限责任公司的公告》（公告编号：2016-93）、《关于注销公司全资子公
司北京北旅文化产业有限公司的公告》（公告编号：2016-94）。由于
工作人员疏忽，造成部分内容遗漏、有误，由此对投资者造成不便，
深表歉意。现补充更正如下：
一、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》的更正
原公告为：
“一、会议召开的基本情况
7、提示性公告：公司将在2016年6月15日发布股东大会提示性公
告。
8、会议出席对象
（1）凡于股权登记日2016年6月14日（星期四）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。”
更正后为：
“一、会议召开的基本情况
7、提示性公告：公司将在2016年7月15日发布股东大会提示性公
告。
8、会议出席对象
（1）凡于股权登记日2016年7月14日（星期四）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。”
除上述内容外，公告其他内容不变，更正后的《关于召开 2016
年第四次临时股东大会的通知》详见附件一。
二、《关于注销公司全资子公司北京京西风光旅行社有限责任公
司的公告》的补充披露
根据监管部门要求，现补充披露北京京西风光旅行社有限责任公
司近一年一期财务数据如下：
“二、全资子公司的基本情况
7、财务情况：截至 2015 年 12 月 31 日，旅行社总资产 456,773.72
元，总负债 246,088.46 元，净资产 210,685.26 元，营业收入 0 元，
净利润-4,217.04 元。
截至 2016 年 6 月 30 日，旅行社总资产 457,623.70 元，总负债
246,088.46 元，净资产 211,535.24 元，营业收入 0 元，净利润 849.98
元。”
除上述内容外，公告其他内容不变，更正后的《关于注销公司全
资子公司北京京西风光旅行社有限责任公司的公告》详见附件二。
三、《关于注销公司全资子公司北京北旅文化产业有限公司的公
告》的补充披露
根据监管部门要求，现补充披露北京北旅文化产业有限公司近一
年一期财务数据如下：
“二、全资子公司的基本情况
7、财务情况：截至 2015 年 12 月 31 日，北旅产业总资产 0 元，
总负债 0 元，净资产 0 元，营业收入 0 元，净利润 0 元。
截至 2016 年 6 月 30 日，北旅产业总资产 0 元，总负债 0，净资
产 0 元，营业收入 0 元，净利润 0 元。”
除上述内容外，公告其他内容不变，更正后的《关于注销公司全
资子公司北京北旅文化产业有限公司的公告》详见附件三。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年七月四日
附件一：《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（更正后）
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-96
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股
东大会》的议案，公司将于2016年7月18日—2016年7月19日以现场投
票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会，现
将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议名称：2016年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2016年7月19日下午14:30
网络投票时间：2016年7月18日—2016年7月19日。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月19日上午9：30-11：
30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2016年7月18日15：00至2016年7月19日15：00的任意时
间。
5、召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室。
6、召开方式：采取现场投票及网络投票相结合方式。
7、提示性公告：公司将在2016年7月15日发布股东大会提示性公
告。
8、会议出席对象
（1）凡于股权登记日2016年7月14日（星期四）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
公司2016年第四次临时股东大会审议事项如下：
普通决议案：
1、审议《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>之补
充协议》的议案。
披露情况：详见2016年7月2日刊登在《中国证券报》及巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司第六届董事会第二十七次
会议决议公告（公告编号：2016-89）。
三、出席股东大会的登记方法
1、登记方式：现场、信函或者传真方式
2、登记时间：2016年7月18日（星期一）上午9:00-12:00，下午
13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。
4、委托代理人登记和表决时的要求：
法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复
印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执
照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东
帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托
人股东帐户、持股凭证。
四、网络投票
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1、股东投票代码为：360802； 投票简称为：北旅投票。
2、议案设置及意见表决：
① 议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”
序号 议案名称 议案编码
《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协
1 1.00
议>之补充协议》的议案
② 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
③ 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月19日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所网络投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月18日（现场股东
大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年7月19日（现场股东
大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
四、其他事项：
1．会议联系方式：
（1）会议联系人： 陈晨 江洋
（2）联系电话：010-57807786 57807780
（3）传 真：010-57807778
（4）邮政编码：100016
2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文
化旅游股份有限公司2016年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌
情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协
1
议>之补充协议》的议案
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
六、备查文件：
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议
特此通知。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年七月四日
附件二：《关于注销公司全资子公司北京京西风光旅行社有限责任公
司的公告》（更正后）
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-93
北京京西文化旅游股份有限公司
关于注销公司全资子公司北京京西风光旅行社
有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、注销情况概述
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十七次会议审议通过了《关于注销公司全资子公司北京京西
风光旅行社有限责任公司的议案》，同意注销公司全资子公司北京京
西风光旅行社有限责任公司（以下简称“旅行社”）。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。本次注销事项须经董事会审议通
过，无需股东大会审议。现就该事项的有关情况说明如下：
二、全资子公司的基本情况
1、公司名称：北京京西风光旅行社有限责任公司
2、住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢
B1-0888 室
3、法定代表人：邓勇
4、注册资本：30 万元人民币
5、成立日期：2009 年 05 月 13 日
6、经营范围：国内游业务；入境游业务；机票代理；汽车租赁(不
含九座以上客车)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动。）
7、财务情况：截至 2015 年 12 月 31 日，旅行社总资产 456,773.72
元，总负债 246,088.46 元，净资产 210,685.26 元，营业收入 0 元，
净利润-4,217.04 元。
截至 2016 年 6 月 30 日，旅行社总资产 457,623.70 元，总负债
246,088.46 元，净资产 211,535.24 元，营业收入 0 元，净利润 849.98
元。
8、股权情况：公司拥有旅行社 100%股权。
三、注销原因及对公司的影响
为了优化资产结构，提高管理效率，节约成本费用，减少经营风
险，同时考虑到公司目前正向影视文化行业转型，公司决定注销公司
全资子公司旅行社。本次注销全资子公司旅行社将使公司的合并财务
报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。同
时，本次注销全资子公司旅行社不会对公司整体业务发展和盈利水平
产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年七月四日
附件三：《关于注销公司全资子公司北京北旅文化产业有限公司的公
告》（更正后）
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-94
北京京西文化旅游股份有限公司
关于注销公司全资子公司北京北旅文化产业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、注销情况概述
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十七次会议审议通过了《关于注销公司全资子公司北京北旅
文化产业有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司北京北旅文化
产业有限公司（以下简称“北旅产业”）。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。本次注销事项须经董事会审议通
过，无需股东大会审议。现就该事项的有关情况说明如下：
二、全资子公司的基本情况
1、公司名称：北京北旅文化产业有限公司
2、住所：北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼一层 103
室
3、法定代表人：邓勇
4、注册资本：5,000 万元人民币
5、成立日期：2015 年 03 月 10 日
6、经营范围：组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发
布广告；经济信息咨询；会议服务；承办展览展示；市场调查；技术
开发、咨询、转让、推广、服务；产品设计；电脑动画设计。(企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
7、财务情况：截至 2015 年 12 月 31 日，北旅产业总资产 0 元，
总负债 0 元，净资产 0 元，营业收入 0 元，净利润 0 元。
截至 2016 年 6 月 30 日，北旅产业总资产 0 元，总负债 0，净资
产 0 元，营业收入 0 元，净利润 0 元。
8、股权情况：公司及下属子公司北京龙泉宾馆有限公司是北旅
产业股东。
三、注销原因及对公司的影响
为了优化资产结构，提高管理效率，节约成本费用，减少经营风
险，公司董事会同意注销公司全资子公司北旅产业。本次注销全资子
公司北旅产业不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不
会损害公司及股东利益。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
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