证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016044
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股
东大会的通知》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
4、现场会议召开时间：2016 年 8 月 29 日（周一）14:00。
网络投票时间为：2016 年 8 月 28 日至 8 月 29 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 29 日上午 9：30 至 11：30，下午
13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 28 日下午 15：00 至 2016 年 8 月 29
日下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 24 日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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7、会议地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（河南省洛阳市高新区滨河路 20 号）
二、会议审议事项：
1、审议《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》。
2、审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》
本议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意，以股东大会特别决议审核
通过。
上述议案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。
上述议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 5 日在《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记时间：2016 年 8 月 25 日 9:30-11:30，14:00-16:00。
2、登记地点：公司证券部
通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号，邮政编码：471003；
3、登记办法：
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 8 月 25 日下午 16：00 点前送达或传
真至公司，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号
洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部
邮 编：471003
联系人：常海明、王 鑫
电 话：0379－65110505
2
传 真：0379－64587703
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2016 年 7 日 5 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362613。
2、投票简称：北玻投票。
3、议案设置及意见表决：
1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
1 《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》 1.00
2 《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》 2.00
2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间
为2016年8月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席 2016年8月29
日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书
的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）
对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
意见
序号 表决事项
同意 反对 弃权
1 《关于投资设立联讯北玻投资基金暨关联交易的议案》
2 《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃
权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 2016 年 月 日
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