证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2016—034
山东新华锦国际股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2016 年 7
月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料已于 2016 年 7 月 1 日以
书面直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截至时间为
2016 年 7 月 4 日下午 15:00 时。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事
7 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审
议，通过了《关于聘任禹晶女士为公司财务总监的议案》：
经公司总裁王虎勇先生提名，聘任禹晶女士为公司财务总监，任期自本
次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
二 O 一六年七月五日
附: 禹晶女士简历
禹晶，女，1970 年 9 月出生，本科，1993 年毕业于青岛建筑工程学院
会计学专业；曾任青岛金王应用化学股份有限公司（002094）财务主管、
财务经理、财务副总监，新华锦集团会计信息中心决算经理。
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