证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-053
山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 7 月 4 日上午 9:30，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会
第四十一次会议在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会
议于 2016 年 6 月 30 日以通讯方式（电话及电子邮件）等方式向全体董事发出。
会议由董事长张曦主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议有效表决票数为 9
票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律
法规的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，
形成以下决议：
一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 ；
公司第二届董事会任期已经届满，公司董事会提名委员会提名张曦、李永彪、
张兵、傅北、秦建民、温长云、盛利军、古群、孙清池为第三届董事会董事候选
人（简历详见附件），其中盛利军、古群、孙清池为第三届董事会独立董事候选
人。
公司原独立董事范建林、盛利军、曲远方发表了独立意见，认为公司第三届
董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，同意董事会提名委员会的提名。
根据《公司章程》董事会由9人组成，其中独立董事3人，非独立董事6人，
本议案将提交公司股东大会选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易
所审核无异议后，提请股东大会选举。
同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、 审议通过《关于注销部分已授予股票期权的议案》 ；
经董事会审议，根据《股票期权激励计划》的规定：如公司业绩考核达不到
规定条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。同意公司
注销已经授予的股票期权246万份，具体详见同日披露的《关于注销部分已授予
股票期权的公告》。
经表决： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2016年7月19日(星期二)召开2016年第二次临时股东大会，审议
上述议案一，具体详见同日披露的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的
通知》。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2016 年 7 月 4 日
山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
张曦：男，中国国籍，美国永久居留权。1974 年生，硕士研究生学历。1994 年 7 月
毕业于中国石油大学（华东），1996 年 8 月至 2002 年 8 月赴美留学，获美国休斯敦大学
计算机系硕士学位；回国后创办东营市盈泰石油科技有限公司，担任执行董事和法定代表人。
2005 年至今，任国瓷公司董事长。
截至公告日，张曦先生持有公司股份 73,585,544 股。与公司董事秦建民先生为翁婿关
系，此外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
李永彪：男，中国国籍，无国外永久居留权。1965 年生，大学本科学历。1988 年 7
月毕业于中国石油大学自动化专业；1988 年 7 月至 1993 年 12 月任济南化肥厂计量控制处
工程师；1993 年 12 月至 1999 年 12 月任济南电测中心部门主管；2000 年 5 月至 2007 年
7 月任北京华盛德佳科技有限公司经理；2007 年 8 月至今任北京汇德佳信息技术有限公司
总经理。
截至公告日，李永彪先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。
张 兵：男，中国国籍，无国外永久居留权。1971 年生，大学本科学历。1994 年 7
月毕业于成都理工学院矿产勘查专业，2005 年 4 月至今，担任本公司总经理职务。
截至公告日，张兵先生持有公司股份 6,362,526 股，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。
秦建民：男，中国国籍，无国外永久居留权。1952 年出生，硕士研究生学历，教授级
高级政工师。1971 年至 1978 年在胜利采油厂工作，1978 年至 1994 年在胜利油田党委办
公室任职，1994 年至 2009 年先后任油田教培处副处长，职工大学党委书记，校长，油田
副总经济师兼高培党校常务副校长、副书记，2010 年退休。现任上海交通大学山东校友会
常务副会长，EMBA 校友会理事。
截至公告日，秦建民先生未持有公司股份，与公司董事长张曦先生为翁婿关系。此外 与
其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
傅 北：男，中国国籍，无国外永久居留权。1973 年生，2004 年 7 月毕业于清华大学
经管学院并获研究生学历。历任美丽心灵广告有限公司创意总监、鹏泰文化传播有限公司首
席运营官、北京北方鸿瑞汽车技术有限公司副总经理，2014 年 1 月至今，任山东昇阳精密
机械有限公司总经理。
截至公告日，傅北先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的
情形。
温长云：男，中国国籍，无国外永久居留权。1972 年生，1994 年毕业于西北大学石
油及天然气专业，学士学位。2014 年 6 月获西南石油大学开发地质博士学位。1998 年至
2008 年任胜利油田东胜公司滨南石油开发公司总经理及国内项目部总经理；2008 年至 2010
年任卡博陶粒中国有限公司国内大区销售经理；2010 年至 2014 年 8 月 任罗林斯卡德（北
京）能源有限公司总经理。2015 年至今，任北京臻赢利成石油科技有限公司副总经理。
截至公告日，温长云先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。
二、独立董事候选人简历
盛利军：男，中国国籍，无国外永久居留权。1973 年生，1996 年 7 月毕业于南京理工
大学会计学。1996 年 8 月至 1997 年 7 月 山东五三实业总公司实习；1997 年 8 月至 2010
年 12 月 中国兵器工业集团第五三研究所财务处工作；2011 年 1 月至 2014 年 2 月北方材料
科学与工程研究院有限公司任财务部副主任；2014 年 3 月至今 中国兵器工业集团第五三研
究所任财务部处长。
截至公告日，盛利军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。
孙清池：男，中国国籍，无国外永久居留权。1952 年生，副教授职称。1976 年 9 月毕
业于天津大学化工系技术陶瓷专业并留本专业任教；1992 年获得硕士学位；1985 年 7 月至
2013 年 3 月，天津大学材料科学与工程学院无机系任教。现已退休。
截至公告日，孙清池先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。
古 群：女，中国国籍，无国外永久居留权。1964 年生，1986 年 7 月毕业于电子科技
大学（成都）计算机科学；1991 年 7 月至 2000 年 12 月 中国电子元件行业协会信息中心
高级工程师；2001 年 1 月至 2013 年 8 月 中国电子元件行业协会信息中心主任；2013 年
9 月至今 中国电子元件行业协会秘书长。
截至公告日，古群女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的
情形。
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