证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-052
山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 7 月 4 日上午 9:00，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届监事会
第二十五次会议在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会
议于 2016 年 6 月 30 日以通讯方式（电话及电子邮件）等方式向全体监事发出。
会议由监事会主席王忠主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人；会议有效表决票数
为 3 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，
形成以下决议：
一、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 ；
公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程
序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名王忠先生和王大伟先生为第三届
监事会监事候选人，另外一名监事王晓红女士已由公司职工代表大会选举产生。
监事候选人的个人简历详见附件。
经表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议
二、 审议通过《关于注销部分已授予股票期权的议案》 ；
经监事会审议，根据《股票期权激励计划》的规定：如公司业绩考核达不到
规定条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。同意公司
注销已经授予的股票期权246万份，具体详见同日披露的《关于注销部分已授予
股票期权的公告》。
经表决： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
2016 年 7 月 4 日
附件
山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
王忠：男，中国国籍，无国外永久居留权。1967 年生，硕士研究生学历，高级会计
师、注册会计师。2002 年 4 月至 2009 年 5 月，任浙江龙盛集团股份有限公司财务总监；
2009 年 5 月至今，任浙江金盾控股集团有限公司财务总监。
截至公告日，王忠先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。
王大伟：男，中国国籍，日本永久居留权。1973 年生，硕士研究生学历。1998 年 7
月硕士毕业于哈尔滨工业大学复合材料专业；2002 年至 2007 年任 NTN 株式会社综合研究
所新商品开发部工程师；2007 年至 2011 年任德尔福 DELPHI（日本）动力总成事业部工
程师；2011 年至 2013 年 12 月任山东昇阳精密机械有限公司总经理。2014 年 1 月至今，
任麦格纳动力总成公司技术部经理。
截至公告日，王大伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规
定的情形。
王晓红：女，中国国籍，无国外永久居留权。1983 年生，本科学历，2015 年毕业于华
东石油大学会计学专业。2005 年 4 月至今，历任国瓷材料出纳、仓管、会计员、会计主管。
截至公告日，王晓红女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规
定的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
