证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2016-36
江西赣能股份有限公司
2016 年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2016 年第三次临时董事会会议于 2016 年 6
月 27 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2016 年 7 月 4 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司
关于聘任高级管理人员的议案。
经公司总经理张惠良先生提名，同意聘任赵文龙先生为公司副总经理(简历
附后）。
因工作变动原因，公司副总经理严茂汉先生向董事会提交了辞职报告，根据
《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，严茂汉先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。严茂汉先生辞去公司副总经理职务后，不在公司担任任
何职务。严茂汉先生的辞职不会影响公司的正常经营。公司董事会对严茂汉先生
在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示感谢。
三、备查文件
（一）公司 2016 年第三次临时董事会会议决议。
江西赣能股份有限公司董事会
2016 年 7 月 4 日
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附件：简历
赵文龙，男，1962 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历
任江西省国防工业设计院职员，江西省投资房地产开发有限责任公司职员、
经理助理、副经理、总经理、党总支副书记。赵文龙先生与公司控股股东、
实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其
它关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
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