证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-57
债券代码：112207 债券简称：14 锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2016
年第四次临时股东大会
2、召开时间
现场会议召开时间：2016年7月4日（星期一）14时50分
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2016年7月4日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年7月3日15：00至
2016年7月4日15：00期间的任意时间。
3、召开地点：广东省清远市新城区八号区方正二街1号锦龙大厦
六楼
4、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式
5、召集人：公司董事会
1
6、主持人：董事、总经理刘伟文
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 10 人，代表公司股份数为
448,459,344 股，占公司股份总数的 50.0513%。其中：出席现场投票
的股东（代理人）2 人，代表公司股份数为 448,411,272 股，占公司
股份总数的 50.0459%；通过网络投票的股东 8 人，代表公司股份数
为 48,072 股，占公司股份总数的 0.0054%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
3、广东广大律师事务所指派的律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审
议通过了《关于增补董事的议案》。
同 意 448,443,172 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9964%；反对 16,172 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0036%；弃权 0 股。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意31,900股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.3588%；反对
16,172 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
33.6412%；弃权0股。
该议案获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广大律师事务所
2、律师姓名：许子翔、骆俊菲
2
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会
议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议记录及决议；
2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一六年七月四日
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