证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-058
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议通知于 2016 年 6 月 28 日以电子邮件送达公司全体董事，并于 2016 年 7
月 4 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际与会董事 9 人，本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，与会董事经
认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资
金的议案》；
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体：巨潮资
讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于为控股子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担
保的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
董事会
二 O 一六年七月五日
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