联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月3日召
开第五届董事会第二十六次会议。根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关法律法规和规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅
了公司第五届董事会第二十六次会议的相关议案材料，对本次会议
《关于对公司2015年度非公开发行股票相关事项进行调整的议案》和
《关于公司2015年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》
进行了充分研究讨论，现发表独立意见如下：
1、公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的本次非公开发
行股票调整后的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发
行与承销管理办法》等现行法律、法规及中国证券监督管理委员会的
相关规定，方案合理、切实可行。
2、公司审议本次非公开发行股票相关调整事项的董事会召开程
序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、
有效。符合公司的长远发展计划和全体股东利益，我们同意公司进行
本次非公开发行方案的调整。
独立董事： 黄 娟 王 莉 周伟澄
二○一六年七月三日
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