证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-050
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议通知于2016年6月27日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2016年7
月3日在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的
议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司于2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，授权
董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期为股东大会批准之日起12
个月，即于2016年7月17日到期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中
国证券监督管理委员会审核通过，后续股票登记发行工作仍需继续实施，为保持
公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，同意授权董事会办理本次非公开发
行股票决议有效期自届满之日起延长24个月至 2018年7月17日。除延长股东大会
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
本议案尚须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016
年第四次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 4 日
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