证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-030号
海南海德实业股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：海南海德实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会。
2．召集人：公司董事会
2016 年 7 月 3 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开 2016 年第二次临
时股东大会的议案》。
3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 7 月 20 日（星期三）下午 2:50
（2）网络投票时间：2016 年 7 月 19 日— 7 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统网络投票的时间为：2016 年 7 月 20 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 7 月 19 日下午 3：00 至 2016 年 7 月 20 日下午 3：
00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://Wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根
据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见，可以通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行分拆投票。
6、出席对象：
(1)截至 2016 年 7 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街 127 号永泰商务楼二楼会议室
二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规
定，经公司第七届董事会第二十六次及第七届监事会第十六次会议审议，事项合法、完备。
1．审议《关于修改<公司章程>的议案》
2．审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3．审议《关于调整公司董事薪酬方案的议案》
4．审议《关于调整公司监事薪酬方案的议案》
（二）披露情况
以上议案具体内容于 2016 年 7 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.chinfo.com.cn）上披露的《海南海德实业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决
议公告》和《海南海德实业股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》。
（三）特别强调事项
该提案《关于修改<公司章程>的议案》需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上
通过。
三、现场股东大会会议登记方式
1、具备出席会议资格的股东，请于 7 月 18 日、7 月 19 日上午 9:30---12:00，下午 2:30
分---5:00 进行登记，个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、
授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、
法定代表人证明书或授权委托书、股东账户卡和出席人身份证到海南海德实业股份有限公司金
融事业部办理登记手续。
2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明
资料原件)。
公司传真:（010）63211809
四、参加网络投票的具体流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360567
2、投票简称：海德投票
3、投票时间：2016 年 7 月 20 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4、在投票当日，“海德投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总
数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议
案 1; 2.00 代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”
进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100
1 《关于修改<公司章程>的议案》 1.00
2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 2.00
3 《关于调整公司董事薪酬方案的议案》 3.00
4 《关于调整公司监事薪酬方案的议案》 4.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络
投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相
关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 19 日下午 3:00,结束时间为 2016 年 7 月
20 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务
实施细则》 的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网
投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视
为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议
案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话： 010-63211809 63211873
联系传真：010-63211809
联系地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号永泰商务楼三楼
邮编：100031
联系人：何燕
2、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、海南海德实业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议。
2、独立董事意见书
附件：授权委托书
海南海德实业股份有限公司董事会
二○一六年七月四日
附件：
海南海德实业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席海南海德实业股份有限公司 2016 年第二次临时
股东大会，并按如下权限行使表决权。
1、对关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（ ） 项审议
事项投赞成票；
2、对关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（ ） 项审议
事项投反对票；
3、对关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第（ ） 项审议
事项投弃权票；
4、对 1－3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二 0 一六年 月 日
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