证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-031
江苏南方轴承股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日以书面、电
话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第十八次（临时）
会议的通知。本次会议于2016年7月1日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会
议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议
由董事长史建伟先生主持，史建伟、史娟华、许维南与姜宗成存在关联关系，因此
回避表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议
案，形成并通过了如下决议：
1、以6票赞成、0票弃权、0票反对、3票回避，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》；
史建伟先生因为个人原因已辞去公司总经理职务，经公司董事长史建伟先生提
名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘姜宗成先生为公司总经理，任期自
董事会批准之日起至第三届董事会届满为止。独立董事对该议案发表了同意的独立
意见。姜宗成先生简历见附件。
三、备查文件
公司第三届董事会第十八次（临时）会议决议。
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特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一六年七月四日
附件：
姜宗成先生个人简历
姜宗成先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾先后任常州克迈特数控科技有限公司技术员、江苏南方轴承股份有限公司审
计员、轮系事业部总经理助理，现任公司技术中心项目部总监。
姜宗成先生通过员工持股持有公司股票34,6416股，持有公司股份比例
0.1%。为公司股东史建伟、史娟华的女婿，与公司股东史维为配偶关系，与公
司董事许维南是姑侄关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他
董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。姜宗成先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证
券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任
高级管理人员的其他情形。
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