证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2016-082
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于换届选举拟变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天龙集团”)第三
届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等的规定应进行
换届选举。
一、离任独立董事情况
担任公司第二届、第三届董事会独立董事的李映照先生以及担任公司第三届
董事会独立董事的连莲女士将在第三届董事会任期结束后离任,离任后将不在天
龙集团担任其他职务。
李映照先生和连莲女士在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及
董事会对李映照先生、连莲女士自任职以来对公司所做的贡献致以诚挚的谢意!
截至本报告出具日,李映照先生、连莲女士未持有天龙集团股票。
二、拟任独立董事情况
公司控股股东冯毅先生提名蓝海林先生、夏明会先生为第四届董事会独立董
事候选人,持股 5%以上股东程宇先生提名谢新洲先生为公司第四届董事会独立
董事候选人。经公司第三届董事会第三十九次会议审议,董事会经审核认为上述
董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的要求。
以上独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核,若深圳证券交易所
未对独立董事候选人提出异议的,公司将按计划将上述独立董事候选人名单提交
股东大会审议。
上述独立董事候选人简历详见附件。
1
第四届董事会独立董事任期自股东大会通过之日起三年。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
2
附件:广东天龙油墨集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历
蓝海林先生:中国国籍,无永久境外居留权,1959年生,现为华南理工大学
工商管理学院教授、博士生导师,华南理工大学中国企业战略管理研究中心主任,
教育部“985工程”哲学社会科学创新研究基地--新型工业化发展创新研究基地
主任,教育部管理科学与工程教学指导委员会委员,广州汽车集团股份有限公司、
中山华帝燃具股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司独立董事。
蓝海林先生未持有公司股份,与公司实际控制人无关联关系,不存在《公司
法》第一百四十六条所规定的情形,未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入
者且尚在禁入期,也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事
的情形。
夏明会先生:中国国籍,无永久境外居留权,1965 年生,会计学教授,注
册会计师。现为广州大学会计系教授、系主任、广东华南经济发展研究会副会长,
广东瑞德智能科技股份有限公司独立董事。
夏明会先生未持有公司股份,与公司实际控制人无关联关系,不存在《公司
法》第一百四十六条所规定的情形,未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入
者且尚在禁入期,也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事
的情形。
谢新洲先生:中国国籍,无永久境外居留权,1964 年生,信息管理学博士。
现为北京大学新媒体研究院院长、全国新闻与传播专业学位教育指导委员会秘书
长、长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事。
谢新洲先生未持有公司股份,与公司实际控制人无关联关系,不存在《公
司法》第一百四十六条所规定的情形,未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁
入者且尚在禁入期,也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董
事的情形。
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