证券简称：*ST 新亿 证券代码：600145 公告编号：2016—074
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会第六届第二十三次
会议通知和议案于 2016 年 6 月 30 日以电子邮件和传真方式向各位董事
发出，于 2016 年 7 月 1 日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》5 份，
实际收到有效《议案表决书》5 份。符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成了以下
决议：
1、审议通过了《关于破产重整情况召开投资者说明会的议案》；
为正面、直观的回复投资者问询，消除投资者及媒体质疑。经公司
管理层向公司管理人汇报申请后，公司管理人同意公司就破产重整情况
召开投资者说明会。拟召开会议情况如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时就公司破产重整事项的相
关情况与投资者进行互动与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2016 年 7 月 5 日（星期二）下午 15:00-16:00
2、会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心（网址为：
http://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
1
出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长、总经理、董事会秘
书。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上证所信息网络有限公司上证路
演中心 (网址为：http://roadshow.sseinfo.com)，与公司进行互动沟
通交流，公司将及时回答投资者提问。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。
同意公司以自有资金在新疆乌鲁木齐市投资设立全资子公司。具体
情况如下：
（一）公司名称以工商登记为准
（二）出资人：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
（三）出资方式：现金
（四）注册资本：拟注册资本不超过人民币 10,000 万元
（五）注册地址：新疆乌鲁木齐市（具体地址以工商登记为准）
（六）经营范围：大健康产业（医疗医药、养老及健康产业、国内
外医疗器材、设备、药品的进出口代理销售）；现代农业（种植、养殖、
农产品加工销售、国内外农副产品进出口贸易、农业水利水电等基础设
施建设）；物联网（仓储、物流运输配送、连锁销售、电子商务）；文
化教育娱乐产业（文化、教育、影视、体育、旅游、酒店等项目的投资、
经营管理）；商业服务（设备原材料的购销、技术、人才引进和输出服
务；基金管理、证券投资、资产管理、供应链财务服务；投资财务顾问、
技术咨询服务）；建造业（城市基础设施建设、供热、供水、供电、水
利水电、建筑施工、装饰装潢、新型建材产品生产及销售）；能源与环
保、高新技术项目的投资、经营管理；矿产品生产、加工销售；其他实
业、股权项目投资、生产、制造销售。（依法需经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
（二）对公司的影响
公司在新疆乌鲁木齐市出资设立全资子公司，符合公司对外发展战
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略，扩大产业规模，有利于优化企业内部资源配置，创新发展模式，提
高经营效益。
（三）对外投资的风险分析
该投资行为以整合企业内部经济资源、开拓公司业务渠道为目的，
不存在重大经营风险。 根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章
程》，该投资事项无需经股东大会和政府有关部门批准，不存在重大法
律障碍。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月一日
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