证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-053
青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会
第二次会议于 2016 年 6 月 24 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知
和会议议案，并于 2016 年 7 月 1 日下午 4：00 在公司会议室召开。会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长主持，
根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形
成决议如下：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》并将提交股东大会审议
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司于 2016 年 3 月 28 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准
青岛金王应用化学股份有限公司向张立海等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》（证监许可【2016】576 号），核准公司向张立海发行
6,836,697 股股份、向张立棠发行 5,697,247 股股份、向张利权发行
3,418,348 股股份、向蔡燕芬发行 7,964,587 股股份、向朱裕宝发行
4,288,623 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 40,260,869
股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2016 年 6 月 14 日公司发布了《青岛金王应用化学股份有限公司发
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行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市
公告书》，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施完毕，
现根据最终股份发行情况对公司章程进行相应的修订。
章程修正案见附件。
二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2016
年 7 月 18 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二日
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附件：公司章程修正案
原章程 修改后
1.7 公司注册资本为人民币 321,916,620.00 元。 1.7 公司注册资本为人民币 377,245,234.00 元。
3.1.6 公 司 经 批 准 发 行 的 普 通 股 总 数 为 3.1.6 公 司 经 批 准 发 行 的 普 通 股 总 数 为
321,916,620.00 股，成立时向各发起人发行的股 377,245,234.00 股，成立时向各发起人发行的股
份及该等股份占公司成立时可发行普通股总数 份及该等股份占公司成立时可发行普通股总数
的比例见下表所示： 的比例见下表所示：
3.1.7 公司发起人香港通用洋行有限公司于 3.1.7 公司发起人香港通用洋行有限公司于
2004 年 6 月 30 日将其持有股份全部转让给香 2004 年 6 月 30 日将其持有股份全部转让给香
港金王投资有限公司。公司股份总数现在为 港金王投资有限公司（现更名为：佳和美资产
321,916,620.00 股，公司的股本结构现在为：普 管 理 有 限 公 司 ）。 公 司 股 份 总 数 现 在 为
通股 321,916,620.00 股，无其他种类股。 377,245,234.00 股，公司的股本结构现在为：普
通股 377,245,234.00 股，无其他种类股。
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