证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—49
茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
2016 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2016 年 6 月
20 日以本人签收或传真方式发出。2016 年 7 月 1 日上午，公司董事会在河北省秦皇岛市以现
场结合视频方式召开常会，举行公司第七届董事会 2016 年第一次会议。会议由刘宏董事长主
持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事廖南钢、徐小伍和董事卢小娟(女)以通讯
表决方式参会，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经充分发表意见，以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
(一) 一致选举刘宏董事担任公司第七届董事会董事长。
(二) 公司第七届董事会续聘林明、焦海青为公司副总裁，续聘汪强为公司财务总监，续
聘焦海青兼任公司董事会秘书，同时续聘张海英(女)为公司证券事务代表协助董秘履责。有
关公司高级管理人员的简历、证券事务代表的简历及通讯方式见附件。
公司第七届董事会独立董事对公司有关高级管理人员的聘任发表了“赞成”意见。
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见。
茂业通信网络股份有限公司董事会
2016 年 7 月 2 日
附：公司高级管理人员、证券事务代表的简历
1、林明，男，45 岁，大学本科，管理信息系统学士，工程师，曾在广东省惠州市邮电局
工作，曾任广东 UT 斯达康通讯有限公司销售部经理、广东阿哈媒体服务有限公司副总裁、宽
广视界科技(北京)有限公司副总裁、北京博升优势科技发展有限公司行政人事总监。现任公
司全资子公司北京创世漫道科技有限公司总经理。林明通过北京恒丰新星投资中心(普通合
伙)、北京汇众达观投资中心(有限合伙)、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博升优势科
技发展有限公司间接持有公司股份 218 万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份
的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定的任职条件。
2、汪强，男，40 岁，会计学硕士，曾在华为技术有限公司从事会计工作，曾任中兴通讯
股份有限公司(000063)营销财务经理、子公司财务总监、欧洲及北美事业部总经理助理，高
新兴科技集团股份有限公司(300098)财务高级经理，协同通信技术有限公司(01613HK)财务常
务副总经理。现任公司财务总监。汪强未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东、实际控制人和其他持股 5%以上的大股东
不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
3、焦海青，男，59 岁，大学本科，工学士，讲师，曾在马鞍山钢铁集团第一轧钢厂，安
徽省纺织工业厅教育处，海南省纺织工业局(总公司)办公室，中国质量万里行杂志社海南站，
安徽新长江投资股份有限公司工作。现任公司董事会秘书、副总裁。焦海青未持有本公司股
份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东、实
际控制人和其他持股 5%以上的大股东不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定的任职条件。
4、张海英，女，44 岁，本科学历，中共党员，曾在秦皇岛商城股份有限公司筹备委员会、
秦皇岛商城办公室、华联商城股份有限公司合并上市筹委会工作，曾任公司证券事务主管，
现任公司第七届监事会监事、证券事务代表、证券部经理。张海英共持有公司股份 12,942 股，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东、实际控
制人和其他持股 5%以上的大股东不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定的任职条件。
证券事务代表联系方式：
联系地址：河北省秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 2704 室
邮政编码：066000
电话：0335--3280602
传真：0335--3023349
电子邮箱：haiyingduo@163.com
首页
微信公众号
证券之星APP
