证券简称:茂业通信 证券代码:000889 公告编号:2016—50
茂业通信网络股份有限公司
第七届监事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)第七届监事会 2016 年第一
次会议的书面通知,于 2016 年 6 月 20 日以本人签收或邮件方式发出,会议于 2016
年 7 月 1 日以现场加视频方式召开。会议应到监事 4 人,实到监事 4 人,会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、与会监事经充分发表意见,以 3 人同意,无反对和 1 人弃权的表决结果,
选举王志远监事担任公司第七届监事会主席,任期与公司第七届监事会任期相同。
监事谢海燕的弃权理由:认为本届职工监事的推举和产生程序不符合相关规定,
对公司的职工代表大会的代表性表示质疑。
2、根据公司股东中兆投资管理有限公司的提名,与会监事以 4 人同意、无反
对和弃权的表决结果,审议通过了《关于补选毛琳娜为公司股东代表监事的议案》,
候选人简历见附件。该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
茂业通信网络股份有限公司监事会
2016 年 7 月 2 日
附:候选人毛琳娜简历
毛琳娜,女,52 岁,大学本科,中共党员,经济师。历任秦皇岛市轧钢厂技
术员、助理工程师、团总支书记、全面质量管理办公室主任、企业管理办公室主
任、厂办公室主任、公关部经理、党总支副书记、经营副厂长 ;秦皇岛市异型轧
钢厂厂长、党总支书记;秦皇岛市机电重工工业公司办公室主任;秦皇岛市工业
公司工业促进办主任等职务。现任本公司第六届监事会监事,秦皇岛市国有资产
经营控股有限公司副总经理。毛琳娜未持有公司股份,与本公司控股股东、实际
控制人和其他持股 5%以上的大股东不存在关联关系,不是失信被执行人,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。