证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-062
宁波美康生物科技股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 7 月 1 日，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的
议案》，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定聘任赵
家保先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
截止目前，赵家保先生未持有公司股份（其为公司 2015 年度股东大会审议
通过的限制性股票激励计划的激励对象，若股权激励计划中的限制性股票登记实
施完成，将持有本公司股票 10 万股,占本公司总股本的 0.029%，需按照《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等监管规定
管理）。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。赵家保先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
为协助董事会秘书开展工作，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陆恒先生任公司证券事
务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
截止目前，陆恒先生未持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。陆恒先生已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。
赵家保先生和陆恒先生的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵家保 陆恒
联系地址 宁波市鄞州区启明南路 299 号 宁波市鄞州区启明南路 299 号
电话 0574-28882206 0574-28882206
传真 0574-28882205 0574-28882205
电子信箱 nbmk@nb-medicalsystem.com heng.lu@nbmedicalsystem.com
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 1 日
首页
微信公众号
证券之星APP
