新疆冠农果茸集团股份有限公司
（600251）
2016年第一次临时股东大会
会议资料
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
二Ｏ一六年七月十一日
新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司
XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.
2016 年第一次临时股东大会会议资料
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
（一）现场会议时间：2016 年 7 月 11 日（星期一）上午 11:00（北京时间）。
（二）网络投票时间：2016 年 7 月 11 日（星期一）的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00 。
二、现场会议地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 11 楼会议室。
三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将委托
上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过该投票系统行使表决权。
四、现场会议主持人：董事长郭良先生。
五、见证律师：北京国枫律师事务所律师。
六、会议议程：
（一）股东签到，向出席现场会议的股东发放表决票。
（二）会议主持人宣布开会，介绍参会来宾、宣布参加现场会议的股东或股
东代理人的情况及所代表的有表决权的股份总数。
（三）审议以下议案：
1、审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计
机构的议案》
2、审议《关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的
议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
（四）股东发言提问
（五）选举计票人、监票人进行计票
（六）逐项投票表决
（七）监票人宣布现场会议计票结果，计票人、监票人在计票结果上签字
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（八）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议
（九）休会
（十）公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统上传现场投票表决结
果并获取网络投票表决结果
（十一）统计投票表决（现场+网络）结果
（十二）会议主持人宣布表决结果
（十三）见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
（十四）会议主持人宣读股东大会会议决议
（十五）与会董事、会议记录人在会议决议上签字，与会董事、监事、董事
会秘书、会议主持人在会议记录上签字
（十六）会议主持人宣布会议结束
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议案 1：
关于续聘中审华寅五洲会计师事务所
为公司财务和内部控制审计机构的议案
各位股东：
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华寅五洲”）自
公司成立以来，已连续为公司提供审计服务16 年。该所在为公司2015年度财务
报告提供的审计服务中，工作认真，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准
则，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，建议继续聘请
华寅五洲为公司2016年度财务报告审计机构。聘期一年，财务审计报酬拟定为人
民币柒拾万元整（即70万元）（不含差旅费）。
同时，作为公司的内部控制审计机构，能够依据《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，对公司内部控
制的有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系和规范
运作。建议继续聘请华寅五洲为公司 2016 年度内部控制审计机构。聘期一年,
内部控制审计报酬拟定为人民币叁拾伍万元整（即 35 万元）（不含差旅费）。
建议股东大会授权董事会根据华寅五洲审计工作量，与其确定额外审计工作
的报酬。
以上议案已经公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，现提交公
司 2016 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
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2016 年 7 月 11 日
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议案 2：
关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务
并对其提供担保的议案
各位股东：
公司控股子公司天津三和果蔬有限公司（以下简称“天津三和”）拟将其所
拥有的购买价值为 11,183.01 万元的生产设备等固定资产的所有权，以协议价
11,110 万元的价格转让给远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远
东(天津）宏信”)，同时与远东(天津）宏信签署《售后回租赁合同》：远东(天
津）宏信将上述生产设备回租给天津三和使用。租赁成本 11,110 万元。租赁期
限: 自起租之日（协议价款支付之日）起 48 个月。租金计算方式：固定本金法。
租金年利率：4.15%，为固定租金，不随同期贷款基准利率变动而调整。保证金
1,110 万元；手续费 511.06 万元；留购价款 200 元。
公司及天津三和的所有自然人股东为本次融资提供不可撤销连带责任保证
担保，担保期间为自合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满
两年的期间。
远东(天津）宏信成立于 2013 年 12 月 10 日，是远东宏信有限公司在天津的
控股子公司（远东宏信有限公司是中国领先的创新金融服务机构，2011 年 3 月
在香港联交所主板上市，股票代码 3360.HK)。注册地址：天津自贸区（东疆保
税港区）洛阳道 601 号。注册资本：35 亿元人民币。法定代表人：孔繁星。主
要经营：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产等。
本次售后回租融资租赁业务融资成本较低，资金不受用途限制，可有效缓解
天津三和的资金压力，拓宽融资渠道，调整公司的债务结构。资金将全部用于天
津三和的日常经营，对天津三和未来的盈利能力具有良好的促进作用。
本次交易，不影响公司对融资租赁的相关生产设备的正常使用，也不涉及设
备迁移、人员安置、土地租赁等情况，不会影响公司生产及业务的正常开展。
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《新疆冠农果茸集团股份有限公司关于控股子公司拟开展售后回租融资租
赁业务并对其提供担保的公告》（内容详见 2016 年 6 月 25 日上海证券报 51 版、
证券时报 B58 版和上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2016-013）
以上议案已经公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，现提交公
司 2016 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
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2016 年 7 月 11 日
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议案 3：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
公司按照工商部门新的营业执照办理要求，办理了营业执照、组织机构代码
证、税务登记证三证合一的变更登记手续，公司的营业执照工商注册号由
650000040000407变更为统一社会信用代码91650000718902003J，故需修订《公
司章程》相关条款。具体内容如下：
修订前：
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
公司经新疆维吾尔自治区人民政府“新政函[1999]192 号文”批准，以发起
方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业
执照号：650000040000407。
修订后：
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。
公司经新疆维吾尔自治区人民政府“新政函[1999]192 号文”批准，以发起
方式设立；在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码：91650000718902003J。
以上议案已经公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过，现提交公
司 2016 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
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