证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-024
中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第五次会议（通讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据 2016 年 6 月 17 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限
公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2016 年 7 月 1
日上午 10 时在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 20 层公
司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
会议由公司董事长孟祥泰先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对
下属特殊项目公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际
控股有限公司或其子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于终止增资框架协议的议案》
表决结果：同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案为关联交易事项，关联董事李平先生、赵桂斌先生、都本
正先生对本议案回避表决。
四、审议通过了《关于修订<中航资本控股股份有限公司章程>
的议案》
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2016 年 7 月 18 日召开公司 2016 年第二次临时股
东大会，详见《中航资本控股股份有限公司关于召开 2016 年第二次
临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
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特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 2 日
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