证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2016-044
黑龙江国中水务股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二
次会议的会议通知及相关资料于 2016 年 6 月 24 日（星期五）以电子邮件或专人
送达的方式向全体董事发出。会议于 2016 年 7 月 1 日（星期五）以现场结合通
讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长尹峻先生主持，
董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司
公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司调整 2015 年度非公开发行股票方案的议案》
公司拟对 2015 年度非公开发行股票方案中发行数量、募集资金总额及用途
作出调整，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《关
于调整 2015 年度非公开发行股票方案的公告》（临 2016-046）。
因公司本次非公开发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、
董事严东明先生作为关联方回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》
根据调整后的 2015 年度非公开发行方案，公司拟在原有预案的基础上修订
相应条款。具体内容详见公司于 2016 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《2015
年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》。
因公司本次非公开发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、
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董事严东明先生作为关联方回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过《2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二
次修订稿）》
根据调整后的 2015 年度非公开发行方案，公司拟在原有可行性分析报告的
基础上修订相应内容。
具体内容详见公司于 2016 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《2015 年度
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
因公司本次非公开发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、
董事严东明先生作为关联方回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
四、审议通过《关于签订<附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协
议之三次补充协议>的议案》
具体内容详见公司于 2016 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《关于签订
附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协议之三次补充协议的公告》（临
2016-048）。
因公司本次非公开发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、
董事严东明先生作为关联方回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
五、审议通过《关于 2015 年度非公开发行股票涉及关联交易（三次修订）
的议案》
具体内容详见公司于 2016 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《关于 2015
年度非公开发行股票涉及关联交易的公告（三次修订）》（临 2016-049）。
因公司本次非公开发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、
董事严东明先生作为关联方回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
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本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
六、审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2016 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《关于召开
2016 年第四次临时股东大会的通知》（临 2016-050）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上网公告附件：
1、 《2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》
2、 《2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订
稿）》
3、 《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可函》
4、 《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2016 年 7 月 2 日
备查文件：
1、第六届董事会第二十二次会议决议
2、《公司与吉隆厚康实业有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行
股票认购协议之三次补充协议》
3、《公司与达孜县永冠贸易有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发
行股票认购协议之三次补充协议》
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
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