证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-060
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示内容：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会无新增议案提交表决的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间
现场会议时间：2016 年 7 月 1 日（星期五）下午 2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月
1 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2016 年 6 月 30 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 1 日下午 15:00 的任意时间；
3、股权登记日：2016 年 6 月 27 日（星期一）；
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层福瑞股份会议室；
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
6、现场会议主持人：董事长王冠一先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 86,130,384 股，占上市公司总股份的
32.7186％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 86,123,084 股，占上市公司总股份的
32.7158％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,300 股，占上市公司总股份的 0.0028％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 16,900,546 股，占上市公司总股份的
6.4201％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 16,893,246 股，占上市公司总股份的
6.4173％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,300 股，占上市公司总股份的 0.0028％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议
案》
总表决情况：
同意 86,125,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 5,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,895,546 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9704％；反对 5,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％
2、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》
总表决情况：
同意 86,125,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 5,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,895,546 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9704％；反对 5,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0296％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％
特此决议
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月一日
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