证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-051
江苏大港股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于
2016 年 6 月 24 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监
事，于 2016 年 7 月 1 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，
实到 9 人，公司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议由公司董事长林子文先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致
通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部
分募集资金对艾科半导体增资的议案》
具体内容详见刊载于2016年7月2日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分募集资金对艾科半导体增资的
公告》。
独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于相关事项的独立意见》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于艾科半导
体使用部分募集资金置换先期投入的议案》
具体内容详见刊载于2016年7月2日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于艾科半导体使用部分募集资金置换先期
投入的公告》。
独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于相关事项的独立意见》。
独立财务顾问国信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，具体内容见
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司
关于江苏大港股份有限公司使用部分募集资金置换先期投入的核查意见》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年七月二日
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