证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-062号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
七届十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2016年6月24日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开七届十次（临时）会议通知。会议于2016年7月1日上午9时30
分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事9
人，实到董事9名。会议由公司董事长程国勋先生主持，会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于增补董事候选人的议案》
鉴于公司董事祁瑞清、祁永峰先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务，
导致公司董事人数未达到《公司章程》的规定。根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，经公司股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名李栗
女士、候德荣先生（简历附后）为公司第七届董事会增补董事候选人。董事任期自
公司股东大会选举通过之日起计算，任期至第七届董事会任期届满。公司独立董事
对此发表了同意的独立意见。
1、关于增补李栗女士为公司第七届董事会董事候选人的议案
表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于增补候德荣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案
表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会聘任任小坤先生（简历附后）为公司总经理，
任期至第七届董事会任期届满。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
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祁瑞清先生因工作岗位变动原因，不再担任公司总经理职务；唐万军、宋卫民、
王生珍先生因工作岗位变动原因，不再担任公司副总经理职务。上述高管人员在任
职期间勤勉尽责，为公司的持续稳定经营发挥了积极作用。公司对祁瑞清先生、唐
万军先生、宋卫民先生、王生珍先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感
谢。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，公司拟以部分自有闲置资金进行委托理财，金额不超过5
亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管
理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。公司
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网
站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司委托理财公告》（临2016—064
号）。
表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
鉴于公司目前煤炭业务已剥离、公司住所地变更的实际情况，根据《公司法》、
《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，公司拟变更经营范围，并对《公司
章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证
券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临2016
—065号）。
1、关于变更公司经营范围的议案
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于修改公司章程的议案
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议并通过了《关于公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案》
（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）；
表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议并通过了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》（详见上海
证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）；
表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过了《公司委托理财管理制度》（详见上海证券交易所网站 http：
//www.sse.com.cn）；
表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。
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（八）审议并通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年7月18日（星期一）召开2016年第二次临时股东大会，审议本次
会议议案中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所
网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时
股东大会的通知》（临2016—066号）。
表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。
以上（一）、（三）、（四）、（五）项议案须提交公司 2016 年第二次临时股东大
会审议。
三、上网公告附件
1、公司独立董事意见；
2、《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》；
3、《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；
4、《公司委托理财管理制度》。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一六年七月二日
附：1、第七届董事会增补董事候选人简历
李栗女士，汉族，生于 1969 年，中共党员，本科学历，经济师。曾在青海省投
资集团公司金融管理部、企划部、资产管理部工作，现任青海省投资集团公司资产
管理部副经理。
候德荣先生，汉族，生于 1965 年，中共党员，经济管理专业研究生。曾任青海
桥头发电厂、青海桥头铝电公司分厂技术员、主任、生产技术部副主任、主任职务；
发电分公司副经理、经理；宁北铝电公司副总经理、唐湖电力公司总经理。现任青
海省投资集团有限公司投资管理部经理。
2、公司总经理任小坤先生简历
任小坤先生，羌族，生于 1976 年，中共党员，在职研究生学历，会计师。曾在
青海省投资集团有限公司财务部工作，曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司财务
部经理、副总经理、总会计师，金瑞矿业董事、副总经理兼总会计师。现任金瑞矿
业董事、总经理兼总会计师。
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