太安堂:关于聘任董事会秘书的公告

来源:深交所 2016-07-02 00:00:00
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股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2016-066

债券代码:112336 债券简称:16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第三次会议, 审议并通过了《关

于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任陈保华先生为公司董事会秘书。聘期

自董事会审议通过之日起,至第四届董事会任期届满(简历附后)。

截至本公告日止,陈保华先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联

关系;与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,与公司其他董事、监事、

高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

公司独立董事审核后发表独立意见如下:经审阅本次会议聘任的公司董事会

秘书的个人履历及相关资料,我们一致认为公司第四届董事会第三次会议聘任陈

保华先生为董事会秘书,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,

未发现有《公司法》第146 条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入

者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩

戒。上述董事会秘书的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章

程》等有关规定,聘任程序合法有效。此外,陈保华先生的教育背景、工作经历

和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。我们一致

同意聘任陈保华先生为公司董事会秘书。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一六年七月二日

1

附件:陈保华简历

陈保华,男,1975年12月出生,会计学博士。历任上海医药集团股份有限公

司OTC事业部财务总监、富士胶片(中国)投资有限公司医药事业部部长、上海

医药上海雷允上药业神象参茸分公司总经理、复星医药产业发展有限公司财务副

总经理,现任广东太安堂药业股份有限公司副总经理。

董事会秘书通讯方式如下:

地址:广东省汕头市金园工业区揭阳路 28 号太安堂麒麟园 邮编:515021

电话: 0754-88116066-188;0754-88105160

传真: 0754—88105160

邮箱: bhchenzh@126.com

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