上海神开石油化工装备股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，
作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们对公司董事长孙晔先生辞职原因进行了认真审查。现基于独立判断的立场，发
表独立意见如下：
1、经核查，孙晔先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，其辞职原因
与实际情况一致。
2、孙晔先生辞去公司董事、董事长职务后，将不在公司担任其他任何职务。
孙晔先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之
日起生效。
3、孙晔先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行，不会影响公
司董事会的依法规范运作。
我们同意孙晔先生辞去公司董事、董事长职务。
独立董事：
靳庆鲁 金炳荣 孙大建
2016年7月1日
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