证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-028
杭州巨星科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于2016年6月24日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于2016年6月30日在杭州市江干区九环路35号公司四
楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，
公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票
表决方式表决通过了以下决议：
审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》；
经审议，同意该笔关联对外投资。
表决结果：赞成票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
关联董事仇建平、王玲玲、李政回避表决。三名独立董事在该事项提交董事
会审议前已出具书面认可意见，并在事后出具了同意意见。保荐机构西南证券股
份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见 2016 年 7 月 2 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月二日
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