证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临 2016-026
通化葡萄酒股份有限公司
关于对外投资暨设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：通葡国际健康医疗产业有限公司（最终以公司注册机关
核定为准）
投资金额：投资金额为 1,500 万美元，持股比例为 100%。
特别风险提示：投资标的本身存在的风险，投资可能未获政府有关部门批准
的风险
一、对外投资概述
公司拟货币出资 1,500 万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司，
出资额 1,500 万美元，持股比例为 100%。
公司于 2016 年 7 月 1 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于对外投资暨设立子公司的议案》，授权经营管理层负责办理子公司设立
的相关事宜。议案需提交公司股东大会审议。本次投资设立境外子公司还需取得
政府有关部门的核准/备案。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、投资标的名称：通葡国际健康医疗产业有限公司
2、出资额及出资方式：货币出资 1,500 万美元
3、注册地点：香港九龙湾临泽街 8 号傲腾广场 25 楼
4、与本公司关系：系本公司下属全资子公司
5、经营范围：医疗产业投资、健康产业投资、健康咨询、医疗领域内
的技术开发、技术转让、投资管理、实业投资。
以上名称、出资额、经营范围等相关信息最终以公司注册机关核定为准。
三、对外投资的目的及对公司的影响
1、对外投资的目的
随着国民经济发展与人民健康意识的提高，我国健康产业市场需求急剧增加，
已上升到国家战略层面。为了把握国家健康产业将迎来快速发展的市场机遇，公
司拟在香港设立通葡国际健康医疗产业有限公司，通过香港特殊地位，更好对接
国内国际医疗产业大市场，发展大健康产业，挖掘潜在投资机会，加快公司在医
疗服务行业、健康产品(包含医药、诊疗设备、试剂等)、互联网医疗等大健康产
业领域发展，有利于公司能更好把握该行业未来发展的新机遇，使公司产业经营
与资本经营形成良性互补，培养新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的持
续盈利能力和抗风险能力，推动上市公司持续发展，符合公司的长远利益。
2、对公司未来财务状况和经营成果的影响
公司本次投资以自有资金投入，持有该子公司 100%的股权，将根据投资公
司实际经营需要分期缴纳出资额，短期内对公司财务和经营不会产生重大影响。
四、对外投资的风险分析
1、公司本次投资设立的全资子公司涉足健康产业投资，对于新业务的管理
经验有待进一步积累，因此，存在一定的投资、管理风险；本次公司投资设立全
资子公司资金来源为自有资金，存在一定的财务管理风险。
2、公司本次投资尚需取得发展和改革部门、商务部门等政府有关部门的核
准或备案后方可实施，本次投资能否获得核准或备案存在一定的不确定性。
公司对本次投资的风险及不确定性有充分认识，针对以上风险，将加强对投
资公司在资金管理和对外投资风险管理等内部控制，加强与专业团队和机构的合
作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。同时，公司将与上述有关部门进
行积极沟通，及时履行核准或备案手续。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司
2016 年 7 月 2 日
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