阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016 年 7 月
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
2016 年第四次临时股东大会规定 ........................... II
2016 年第四次临时股东大会表决办法 ...................... III
2016 年第四次临时股东大会议程 ........................... IV
议案：关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托
贷款的议案 .............................................. 1
I
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2016 年第四次临时股东
大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证
监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司
工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害
其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席
会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登
记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提
问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会
在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主
持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
II
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2016 年第四次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2016 年第四次临时股东大会依
法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定
本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决
时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份
数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在 “同意”、“反对”、“弃权”中任选一
项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹
无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
四、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时
交给计票人员，以便及时统计表决结果。
五、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票
人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证
律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
III
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2016 年第四次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2016年7月12日上午9:00
网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：阳泉煤业（集团）股份有限公司会议中心。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，
其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
主持人：董事长白英。
一、会议议案
关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的
议案。
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读2016年第四次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
IV
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关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司
办理委托贷款的议案
各位股东及股东代表：
公司下属二级子公司山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡
公司”，公司全资子公司天泰公司持有榆树坡公司 51%的股份）目前处于联合
试运转状态。榆树坡公司目前自有资金尚不能满足其联合试运转期间的运营
及后续综合验收工作，为确保榆树坡公司的联合试运转及后续验收工作的顺
利开展，公司拟同意向天泰公司提供借款 4,530 万元，天泰公司通过阳煤集
团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向榆树坡公司提供委托贷款
4,530 万元，借款期限为 1 年，利率为 5.22%。
针对上述贷款事项，榆树坡公司拟向阳泉煤业集团融资再担保有限责任
公司（以下简称“再担保公司”，阳煤集团持股 100%）申请贷款担保业务，
由再担保公司向天泰公司提供 4,530 万元的担保，榆树坡公司以价值约 6,471
万元的固定资产向再担保公司进行反担保，同时，榆树坡公司向再担保公司
支付担保费用 54.36 万元。
公司授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署有关合同等
文件。
根据财务公司提供委托贷款的收费标准，天泰公司本次向下属子公司提
供委托贷款需要向财务公司支付委托贷款手续费共计 2.265 万元，该笔费用
构成关联交易，且该笔费用已预计在公司 2016 年度日常关联交易的金额中。
鉴于，再担保公司为公司控股股东阳煤集团所控制的公司，因此，再担保公
司与榆树坡公司的担保事项构成关联担保，根据《股票上市规则》规定，本
议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。
此议案已经 2016 年 6 月 23 日召开的公司第五届监事会第三十次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
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2016年 7月 2日
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