股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2016017
湖北美尔雅股份有限公司
关于对全资子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：湖北美尔雅房地产开发有限公司
● 投资金额：注册资本由1000万元增加至5000万元
一、增资情况的概述
本公司拟对全资子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司（以下简称“美尔
雅房地产公司”或“公司”）进行增资，具体增资情况如下：
美尔雅房地产公司根据业务发展需要，拟将公司房地产开发资质由现在的
三级资质提升到一级资质，根据建设部《房地产开发企业资质管理规定》，房地
产开发公司一级资质企业必须达到注册资本 5000 万元标准。因此，经美尔雅房
地产公司申请，我公司拟决定以现金方式向美尔雅房地产公司增资 4000 万元，
使其公司注册资本由目前的 1000 万元增加到 5000 万元，以满足公司申请一级资
质的要求。本次增资将全部由本公司以现金方式进行实施。
2016 年 6 月 24 日，公司以书面和传真方式向全体董事发出第九届董事会
第十九次会议通知和会议文件，2016 年 7 月 1 日，公司以通讯表决方式召开第
九届董事会第十九次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，
董事朱世明先生因公出差未能参与表决，会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃
权，审议通过《关于对全资子公司湖北美尔雅房地产开发有限公司增资的议案》，
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董事会同时授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。
本次对全资子公司增加注册资本事项不涉及关联交易，也不属于重大资产
重组事项。上述对外投资未超过本公司董事会对外投资权限，无须提交本公司股
东大会审议，由于美尔雅房地产公司为本公司 100%全资子公司，不构成关联交
易。
二、美尔雅房地产公司的基本情况
企业名称：湖北美尔雅房地产开发有限公司
企业住所：黄石市桂林南路 201-1 号
法定代表人：杨闻孙
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司
成立日期：1994 年 5 月 16 日
经营范围：从事房地产开发、商品房销售、承接建筑彩暖水电、通风舍本
安装及房屋装饰、美岛花苑（一、二层）一次性市场开发（限货物仓储、场地出
租）。
财务情况：截止 2015 年 12 月 31 日，美尔雅房地产公司 资产总额
134,875,699.34 元，净资产-8,949,974.37 元，2015 年公司实现营业收入
13,565,452.10 元，净利润 1,515,188.19 元。以上数据由中审众环会计事务所
审计。
三、此次对美尔雅房地产公司增资的可行性和意义
美尔雅房地产公司为我公司全资子公司，公司实施先进的人才储备战略，
引进了大批具有专业和中高级职称的技术与管理人才，加快了企业的发展进程。
公司先后在黄石地区完成了近 20 个工程项目，累计已完成开发 142 万平方米。
公司采用与其他合作方联合开发的经营模式，现已开发的项目有：新西南国际花
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园、美鑫锦绣华庭、美尔雅凤凰城、美地金城等项目，近三年，累积完成开发量
超过 50 万平方米，连续五年建筑工程质量合格率达 100%，去年完成开发量超过
15 万平方米。
目前美尔雅房地产公司仅为三级房地产开发资质等级，只能承担建筑面积
25 万平方米以下的本地开发建设项目，已不适应其走出去的发展条件，为此，
须将该公司提升到一级房地产开发资质，并须将该公司注册资本增资到 5000 万
元。。依据建设部《房地产开发企业资质管理规定》，只有一级资质的房地产开发
企业承担房地产项目建设规模不受限制，可以在全国范围内承揽房地产开发项目，
并可享受融资贷款和房地产开发相关政策。
随着房地产市场的日趋严峻，建筑开发库存率的逐年提高，黄石市本土区
域房地产市场发展空间有限，开发利润率逐年下降，为了实现扎根黄石辐射湖北
跨地区的目标，美尔雅房地产公司在资质升级到一级后，将积极拓展跨区域建筑
开发能力，加大黄石区域外的建筑开发，积极跨地区洽谈新的开发项目，努力减
少公司开发资金成本，削减建筑成本支出，积极促进后期项目运作。
本公司此次对房地产公司增资，系出于增强美尔雅房地产公司项目开发能
力和融资能力，有助于该公司拓展本地区区域外业务发展，有利于加快该公司相
关项目的运作，并优化该公司的财务结构，提高抗风险能力，不存在损害我公司
和我公司股东利益的情形。
本次我公司将以自有资金进行增资。美尔雅房地产公司系我公司的全资子
公司，本次增资不会改变美尔雅房地产公司原有股权结构，我公司对美尔雅房地
产公司的持股比例依然为 100%。
四、此次增资可能存在的风险
国家根据房地产行业发展状况利用行政、金融等多种手段对房地产的需求
和供给进行调节，已经成为一种常态，这对房地产开发企业的发展态势必然产生
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影响。因此房地产开发市场经营情况取决于行业政策、市场状况变化等各种因素，
存在政策风险、市场风险、技术风险和管理风险，还面临着房地产公司团队建设
和内部控制、质量管理等风险等。
本次增资不影响公司主业经营，对本公司的财务状况和经营成果不产生重
大影响，不存在损害上市公司和公司股东利益的情形。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
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