证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—027
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司
八届九次董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2016 年 6 月 20 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相
关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2016 年 6 月 30 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9 人，实到 7 人。董事袁明学未出席本次会议，他授权董事
长邱天高作为其在本次会议上的代表；独立董事李显君未出席本次会议，他授权
独立董事王琨作为其在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
1、J23 项目批准
董事会批准 J23 项目的项目批准节点，项目总投资 3.95 亿元人民币（含前期
已批准的 1.8 亿元人民币）。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本项目旨在利用现有整车技术及平台，引入混合动力技术，以解决有关法规
合规问题。投产时间为 2018 年上半年。项目投资将主要用于工程开发和购置相
关设备及模具。
2、J08 中期改款工程服务协议批准
董事会批准公司与福特汽车公司之间的《J08 中期改款工程服务协议》，并授
权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根据上述协议，公司就 J08 中期改款
项目中福特汽车公司提供的工程服务向其支付 740 万美元的工程服务费。
由于福特汽车公司持有本公司 32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交
易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、柯仕铭先生、范
炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事卢松先生、王琨女士、
李显君先生一致同意上述关联交易。
上述议案的详细内容请参见 2016 年 7 月 2 日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》和《香港商报》的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
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J08 是公司从福特汽车公司引进的一款 SUV 产品。
3、八项计提
董事会批准 2016 年上半年八项会计准备及核销提案。
2016 年 6 月底，公司将计提坏账准备 1,008 万元人民币；计提存货跌价准备
1,029 万元人民币，核销存货跌价准备 1,797 万元人民币；计提固定资产减值准
备 142 万元人民币。八项计提余额 2016 年 6 月底将增加至 8,154 万元人民币。
董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
计提坏账准备 1,008 万元人民币主要为针对应收账款的专项计提；计提存货
跌价准备 1,029 万元人民币主要为江铃重汽专用零件减值；核销存货跌价准备
1,797 万元人民币主要为江铃重汽专用件进行处置；计提固定资产减值准备 142
万元人民币主要为生产线改造原老旧设备不再使用。本次八项计提对公司 2016
年上半年度影响为减少税前利润约 2,179 万元人民币。
五、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司与福特汽车公司之间
的《J08 中期改款工程服务协议》发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、我们详细了解了该工程服务协议的相关内容。经过认真地审查，我们认
为福特提供的工程服务是必需的，定价是合理的。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 2 日
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