天广消防：第三届董事会第三十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：002509 证券简称：天广消防公告编号：2016-054

天广消防股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议(以下简称

“本次会议”)于2016年7月1日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议结合

通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于

2016年6月30日以电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会

董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金

的提案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司

关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，公司独立董

事和监事会对上述事项发表了同意意见，均刊登于巨潮资讯网。

董事会同意将该提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的提案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

公司已于 2015 年 12 月通过发行股份的方式购买广州中茂园林建设工程有限公司及

电白中茂生物科技有限公司 100%股权，由单一消防主业拓展至消防、园林、食用菌三

大主业并举，形成多元化发展的新格局。根据公司的战略部署，公司消防业务相关的资

产与负债将划转至全资子公司福建天广消防有限公司，形成全资子公司独立运营三大主

业、上市公司成为持股型平台的集团公司管理架构。为更好地反映公司的业务特点，体

现公司促进三大主业协同发展的战略布局，经公司持股 3%以上的股东陈文团书面提议，

公司董事会同意将公司中文名称由“天广消防股份有限公司”变更为“天广中茂股份有限

公司”，英文名称也相应由“TianGuang Fire-Fighting Co.,Ltd.”变更为“TianGuang ZhongMao

Co.,Ltd.” （国家工商行政管理总局已于 2016 年 6 月 29 日对公司拟变更的公司名称予以

核准）。

鉴于公司变更公司名称，董事会同意对《公司章程》相应条款作如下修改：

现有《公司章程》条文修订后条文

第四条公司注册名称：天广消防股份有限公司。第四条公司注册名称：天广中茂股份有限公司。

除以上条款外，其余条款不变。

董事会同意将该提案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董事会

二〇一六年七月一日