证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2016-031
河南东方银星投资股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司于 2016 年 6 月 20 日发出关于召
开第六届董事会第十二次会议的通知，2016 年 6 月 30 日会议以现场
表决的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，本
次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如
下决议：
一、审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司非独立董事储诚忠先生和唐方杰先生因个人原因辞去
公司董事职务，根据董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，
同意王睿先生、李克海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
（简历附后），任期同第六届董事会。会议审议通过了关于提名王睿
先生、李克海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案，此
议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述《关于补选非独立董事候选人的议案》发表
了独立意见， 独立董事认为：
1、公司上述非独立董事会候选人的提名和表决程序符合《公司
章程》及有关法律、法规的规定，合法、有效。
2、经了解上述非独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体
状况，认为上述非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工
作经验，任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的情形，符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。
3. 同意王睿先生、李克海先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人并提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 7 月 18 日（星期一）召开 2016 年第二次临
时股东大会，召开的日期时间：2016 年 07 月 18 日 14 点 00 分，召
开地点：深圳市南山区海德二道中洲控股中心 A 座 1601 室东方银星
公司会议室，会议审议事项：《关于补选非独立董事候选人的议案》。
具体内容详见公司登载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关
于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（2016-032 号公告）。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月三十日
附：董事候选人简历
王睿先生简历：王睿，中国国籍，毕业于中国科学院生物医学材
料博士。曾任职于乐普（北京）医疗器械股份有限公司工作，深圳市
泓晖投资发展有限公司，现任河南东方银星投资股份有限公司副总经
理。
王睿先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持
有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
李克海先生简历：李克海，中国国籍，毕业于暨南大学经济学硕
士。曾任职于东方证券股份有限公司，意法半导体（深圳）有限公司，
现任深圳晋盛基金管理有限公司投资总监。
李克海先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系（其任
职的深圳晋盛基金管理有限公司股东与公司第一大股东为同一实际
控制人）；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求
的任职条件。
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