上海普天：2015年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：600680 900930 证券简称：上海普天沪普天 B 公告编号：2016-026

上海普天邮通科技股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海海悦酒店（地址：上海市钦江路 99 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 40

其中：A 股股东人数 6

境内上市外资股股东人数（B 股） 34

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,941,238

其中：A 股股东持有股份总数 192,477,767

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 4,463,471

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.5249

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.3571

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.1678

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会由公司董事会召集，公司总经理、副董事长郑建华主持本次会议，本次

会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司董事徐千、张晓成、成暐、江建平、韩

志杰、独立董事李建平、何和平因工作等原因未出席本次大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事李林臻、熊嗣云因工作原因未出席

本次大会；

3、董事会秘书陆贤薇出席本次大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2015 年年报

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 192,477,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 4,463,371 99.9978 100 0.0022 0 0.0000

普通股合计： 196,941,138 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

2、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 192,477,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 4,463,371 99.9978 100 0.0022 0 0.0000

普通股合计： 196,941,138 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

3、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 192,477,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 4,463,371 99.9978 100 0.0022 0 0.0000

普通股合计： 196,941,138 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

4、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 192,477,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 4,463,371 99.9978 100 0.0022 0 0.0000

普通股合计： 196,941,138 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 192,477,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 4,463,371 99.9978 100 0.0022 0 0.0000

普通股合计： 196,941,138 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

6、议案名称：公司 2016 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 192,477,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 4,463,371 99.9978 100 0.0022 0 0.0000

普通股合计： 196,941,138 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

7、议案名称：关于 2016 年银行授信额度的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 192,477,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 3,822,771 85.6457 640,700 14.3543 0 0.0000

普通股合计： 196,300,538 99.6747 640,700 0.3253 0 0.0000

8、议案名称：关于公司预计 2016 年日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 404,509 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 4,463,371 99.9978 100 0.0022 0 0.0000

普通股合计： 4,867,880 99.9979 100 0.0021 0 0.0000

9、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 192,477,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 4,463,371 99.9978 100 0.0022 0 0.0000

普通股合计： 196,941,138 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

10、议案名称：公司续聘内控审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 192,477,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 4,463,371 99.9978 100 0.0022 0 0.0000

普通股合计： 196,941,138 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

11、议案名称：公司关于 2015 年度资产减值准备计提与转销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 192,477,767 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 4,463,371 99.9978 100 0.0022 0 0.0000

普通股合计： 196,941,138 99.9999 100 0.0001 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

5 公司 2015 年度 4,867,880 99.9979 100 0.0021 0 0.0000

利润分配预案

8 关于公司预计 4,867,880 99.9979 100 0.0021 0 0.0000

2016 年日常关

联交易事项的

议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次《关于公司预计 2016 年日常关联交易事项的议案》涉及关联交易，关

联股东中国普天信息产业股份有限公司对相关议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所

律师：毛光年、万萌

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集程序、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格

和会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会

通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海普天邮通科技股份有限公司

2016 年 7 月 1 日

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