北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州
Beijing Shanghai Guangzhou Shenzhen Tianjin
Changchun Nanjing Zhengzhou Chengdu Fuzhou
北京天驰君泰律师事务所上海分所
关于上海普天邮通科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的
法律意见书
致：上海普天邮通科技股份有限公司
北京天驰君泰律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海普天邮通科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2015 年年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以
下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件以及《上海普天邮通科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相
关事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有
效，出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果
是否合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律
师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股东账户卡、授权委托书）真实、
准确、完整和有效，资料上的签字和印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正
本或者原件一致。
本所同意将本法律意见书按照有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意
见书承担责任。
中国上海世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 1502 室邮编：200122
电话：（8621）63518888 传真：（8621）63503008
http://www.tiantailaw.com
Suite 1502 Building B,Oriental Financial Plaza,No.1168 Century Avenue, Shanghai 200122,P.R.China
TEL: （8621）63518888 FAX: （8621）63503008
第 1 页共 5 页
北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州
Beijing Shanghai Guangzhou Shenzhen Tianjin
Changchun Nanjing Zhengzhou Chengdu Fuzhou
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关本次股东大会的文件和资料进行了审核并
对本次股东大会的过程进行了见证，现发表见证意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第八届董事会第六次会议决议和 2016 年 6 月 7 日在《上海证券报》和
《香港商报》刊登的《上海普天邮通科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大
会的公告》，公司董事会在本次股东大会召开 20 日前已将会议的时间、地点、议案、
出席会议对象、出席会议登记办法、登记时间及地点等事项予以公告。2016 年 6 月
7 日，公司将前述公告在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上进行了披露。同日，
公司还将《上海普天邮通科技股份有限公司 2015 年年度股东大会资料》在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上进行了披露。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。如会议通知所述，
本次股东大会于 2016 年 6 月 30 日下午 1:30 在指定地点如期召开，由公司副董事长
郑建华主持，就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的参加人员及召集人
第 2 页共 5 页
北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州
Beijing Shanghai Guangzhou Shenzhen Tianjin
Changchun Nanjing Zhengzhou Chengdu Fuzhou
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 40 人，代表有表决权股份数
196941238 股，占公司股份总数的 51.52%。公司的部分董事、监事、高级管理人员
亦出席了本次会议。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海（深圳）证券交易所交
易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投
票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，
出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司第八届董事会，与会人员的资格
和召集人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按照
《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公
司章程》的规定的表决通过了如下议案:
1、《公司 2015 年年报》
2、《公司 2015 年度董事会工作报告》
3、《公司 2015 年度监事会工作报告》
4、《公司 2015 年度财务决算报告》
5、《公司 2015 年度利润分配预案》
6、《公司 2016 年度财务预算报告》
7、《关于 2016 年银行授信额度的报告》
第 3 页共 5 页
北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州
Beijing Shanghai Guangzhou Shenzhen Tianjin
Changchun Nanjing Zhengzhou Chengdu Fuzhou
8、《关于公司预计 2016 年日常关联交易事项的议案》
9、《公司续聘会计师事务所的议案》
10、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》
11、《公司关于 2015 年度资产减值准备计提与转销的议案》
经核查，本所律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资
格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文，下接签字页）
第 4 页共 5 页
北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州
Beijing Shanghai Guangzhou Shenzhen Tianjin
Changchun Nanjing Zhengzhou Chengdu Fuzhou
（本页无正文，系北京天驰君泰律师事务所上海分所关于上海普天邮通科技股份有
限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书之签字盖章页）
北京天驰君泰律师事务所上海分所 经办律师：
负责人：安涛 毛光年
万萌
2016 年 6 月 30 日
第 5 页共 5 页
首页
微信公众号
证券之星APP
