证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-025 号
中粮屯河股份有限公司关于董事会、监事会
延期换届选举的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和监事会于 2016
年 6 月 25 日任期届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事
候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司决定第
七届董事会和监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期
亦相应顺延，公司将尽快确定有关事宜，及时推进换届工作，并履行相应的信息
披露义务。
在完成换届之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员
将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司
董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
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