证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—48
茂业通信网络股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：(1) 现场会议召开时间：2016 年 6 月 30 日(星期四)下午 2:00 时；(2) 通
过互联网投票系统投票的时间：2016 年 6 月 29 日下午 3:00 至 2016 年 6 月 30 日下午 3:00；
(3) 通过深交所交易系统网络投票的时间：2016 年 6 月 30 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：河北秦皇岛市海阳路 200 号秦皇岛丽都国际酒店会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召 集 人：公司董事会。
5、主 持 人：刘宏董事长。
6、茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2015 年度股东大会由公司董事会提请
召开。公司董事会于 2016 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以公告
方式发出会议通知，于 2016 年 6 月 24 日在本次股东大会股权登记日后再次公告会议通知，
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议情况。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数量 409,900,214 股，占公
司有表决权股份总数的比例为 65.9187%；通过网络投票出席会议的股东人数为 49 人，代表股
份数量 23,226,107 股，占公司有表决权股份总数的比例 3.7351%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的安徽中天恒律师事务所
的律师出席大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
(一)本次股东大会没有增加、否决或变更的提案。议案的表决方式采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式。议案均以普通决议表决。
(二)大会对每项议案进行表决的结果：
1、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》。其表决结果：同意股份 423,559,350 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 97.7912%；反对股份 1,790,000 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.4133%；弃权股份 7,776,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7955%。
2、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。其表决结果：同意股份 423,559,350 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 97.7912%；反对股份 1,790,000 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.4133%；弃权股份 7,776,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7955%。
3、审议通过《公司 2015 年度财务报告》。其表决结果：同意股份 423,559,350 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 97.7912%；反对股份 1,790,000 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4133%；弃权股份 7,776,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7955%。
4、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》。其表决结果：同意股份 421,848,822 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 97.3963%；反对股份 3,500,528 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.8082%；弃权股份 7,776,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7955%。
其中，中小股东表决情况：同意股份 25,068,673 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 68.9720%；反对股份 3,500,528 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 9.6311%；弃权股份 7,776,971 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
21.3969%。
5、审议通过《公司 2015 年度报告正文及摘要的议案》。其表决结果：同意股份 423,559,350
股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.7912%；反对股份 1,790,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.4133%；弃权股份 7,776,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的
1.7955%。其中，中小股东表决情况：同意股份 26,779,201 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 73.6782%；反对股份 1,790,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 4.9249%；弃权股份 7,776,971 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 21.3969%。
6、对《公司董事会换届选举非独立董事的议案》的累积投票表决结果
公司董事会换届 差额选
表决结果
董事候选人姓名 举结果
占出席会议有效表决权
同意股份(股) 355,656,682 82.11
股份总数比例(%)
(1)刘宏 反对股份 0 股；弃权股份 0 股。其中，中小股东表决情况：同意股份 73,156,682 当选
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 201.28%；反对股份 0 股；
弃权股份 0 股。
占出席会议有效表决权
同意股份(股) 370,925,535 85.64
股份总数比例(%)
(2)费自力(女) 反对股份 0 股；弃权股份 0 股。其中，中小股东表决情况：同意股份 40,595,973 当选
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 111.69%；反对股份 0 股；
弃权股份 0 股。
占出席会议有效表决权
同意股份(股) 834,037 0.19
股份总数比例(%)
(3)王斌 反对股份 0 股；弃权股份 0 股。其中，中小股东表决情况：同意股份 834,037 ---
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.29%；反对股份 0 股；
弃权股份 0 股。
占出席会议有效表决权
同意股份(股) 374,677,943 86.51
股份总数比例(%)
(4)陈国平 反对股份 0 股；弃权股份 0 股。其中，中小股东表决情况：同意股份 22,067,499 当选
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 60.71%；反对股份 0 股；
弃权股份 0 股。
占出席会议有效表决权
同意股份(股) 355,010,031 81.96
股份总数比例(%)
(5)钟鹏翼 反对股份 0 股；弃权股份 0 股。其中，中小股东表决情况：同意股份 31 股， ---
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；反对股份 0 股；弃权
股份 0 股。
占出席会议有效表决权
同意股份(股) 358,580,337 82.79
股份总数比例(%)
(6)卢小娟(女) 反对股份 0 股；弃权股份 0 股。其中，中小股东表决情况：同意股份 3,570,337 当选
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.82%；反对股份 0 股；
弃权股份 0 股。
占出席会议有效表决权
同意股份(股) 381,064,525 87.98
股份总数比例(%)
(7)柳攀 反对股份 0 股；弃权股份 0 股。其中，中小股东表决情况：同意股份 28,444,081 当选
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.26%；反对股份 0 股；
弃权股份 0 股。
占出席会议有效表决权
同意股份(股) 378,093,133 87.29
股份总数比例(%)
(8)郭瀚 反对股份 0 股；弃权股份 0 股。其中，中小股东表决情况：同意股份 25,492,689 当选
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.14%；反对股份 0 股；
弃权股份 0 股。
7、对《公司董事会换届选举独立董事的议案》的累积投票表决结果
公司董事会换届
差额选
独立董事候选人 表决结果
举结果
姓名
占出席会议有效表决权
同意股份(股) 39,177,360 9.05
股份总数比例(%)
(1)姜大鸣 反对股份 0 股；弃权股份 0 股。其中，中小股东表决情况：同意股份 39,177,360 ---
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 107.79%；反对股份 0 股；
弃权股份 0 股。
占出席会议有效表决权
同意股份(股) 546,833,538 126.25
股份总数比例(%)
(2)刘宁 反对股份 0 股；弃权股份 0 股。其中，中小股东表决情况：同意股份 17,917,872 当选
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 49.30%；反对股份 0 股；
弃权股份 0 股。
占出席会议有效表决权
同意股份(股) 340,776,884 78.68
股份总数比例(%)
(3)廖南钢 反对股份 0 股；弃权股份 0 股。其中，中小股东表决情况：同意股份 10,064,493 当选
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 27.69%；反对股份 0 股；
弃权股份 0 股。
占出席会议有效表决权
同意股份(股) 336,585,584 77.71
股份总数比例(%)
(4)徐小伍 反对股份 0 股；弃权股份 0 股。其中，中小股东表决情况：同意股份 5,873,194 当选
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.16%；反对股份 0 股；
弃权股份 0 股。
8、对《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》的累积投票表决结果
公司监事会换届
差额选
股东代表监事候 表决结果
举结果
选人姓名
占出席会议有效表决权
同意股份(股) 544,872,695 125.80
股份总数比例(%)
(1)陈哲元 反对股份 0 股；弃权股份 0 股。其中，中小股东表决情况：同意股份 14,872,695 当选
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 40.92%；反对股份 0 股；
弃权股份 0 股。
占出席会议有效表决权
同意股份(股) 169,117,133 39.05
股份总数比例(%)
(2)毛琳娜(女) 反对股份 0 股；弃权股份 0 股。其中，中小股东表决情况：同意股份 37,692,352 ---
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 103.70%；反对股份 0 股；
弃权股份 0 股。
占出席会议有效表决权
同意股份(股) 311,028 0.07
股份总数比例(%)
(3)吕晓清(女) 反对股份 0 股；弃权股份 0 股。其中，中小股东表决情况：同意股份 311,028 ---
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.86%；反对股份 0 股；
弃权股份 0 股。
占出席会议有效表决权
同意股份(股) 544,847,603 125.79
股份总数比例(%)
(4)谢海燕(女) 反对股份 0 股；弃权股份 0 股。其中，中小股东表决情况：同意股份 15,931,937 当选
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 43.83%；反对股份 0 股；
弃权股份 0 股。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：安徽中天恒律师事务所；
2、律师姓名：胡开梁、赵伟龙。
3、法律意见结论：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规、规章、规则和公司章程的规定；本次
股东大会的议案、表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书及其签章页。
茂业通信网络股份有限公司董事会
2016 年 7 月 1 日
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