证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-56
数源科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届监事会第十一次会议于 2016 年 6 月 30 日在公司召开。本次会议
通知已于 2016 年 6 月 20 日由专人或电子邮件的方式全部发出并确认。
本公司监事会成员 3 名，出席监事 3 名。本次会议的召开及程序符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。经出席会议的全体监事审议、逐项表决后,
会议一致同意并通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
监事逐项表决并通过了以下事项：
1、发行数量
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
调整前：
本次非公开发行股票数量合计不超过 6,554.30 万股（含 6,554.30 万股）
调整后：
本次非公开发行股票数量合计不超过37,247,191股（含37,247,191股）
2、募集资金金额及用途
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过 70,000 万元（含发行费用），本次募集
资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
项目总投资 募集资金投资额
序号 项目名称
（万元） （万元）
汽车（含新能源汽车）智能终端及城市
1 23,730 23,730
交通信息化平台项目
项目总投资 募集资金投资额
序号 项目名称
（万元） （万元）
2 智慧社区建筑楼宇智能化项目 11,270 11,270
3 偿还金融机构借款 20,000 20,000
4 补充流动资金 15,000 15,000
合计 70,000 70,000
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过 39,780 万元（含发行费用），本次募集
资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
项目总投资（万 募集资金投资额
序号 项目名称
元） （万元）
汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交
1 23,730 19,980
通信息化平台项目
2 智慧社区建筑楼宇智能化项目 11,270 7,900
3 偿还金融机构借款 11,900 11,900
合计 46,900 39,780
除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。
二、审议通过《关于审议<公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
三、审议通过《关于审议公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告(修订稿)的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及
公司采取措施（修订稿）的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
2016 年 6 月 30 日
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