证券代码 000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-062
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十届董事局第一次会议的通知以书面形式于 2016 年 6 月 17 日发出，
并于 2016 年 6 月 30 日在深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所召开，本次会议
的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 15 人，
实到董事 14 人，其中独立董事 5 人，另有董事陈斌因公务在身委托董事丁芃出
席。5 名监事列席会议。出席会议董事以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如
下决议：
一、选举丁芃为董事局主席、江津为董事局副主席。
二、聘任郑列列为总裁、罗晓春为董事局秘书。
三、根据总裁提名，聘任丹尼尔保泽方为助理总裁、雍正峰为财务总监、
吴祥中为财务副总监。
四、选举新一届董事局各专业委员会委员，其中：
战略委员会：主任委员林功实，委员丁芃、郑列列、江津、丹尼尔保
泽方。
提名委员会：主任委员樊勇，委员丁芃、郑列列、武良成、陈运森。
薪酬与考核委员会：主任委员武良成，委员丁芃、王群、冯绍津、林功
实。
审计委员会：主任委员冯绍津，委员郑列列、陈斌、陈运森、林功实。
本司独立董事认为：本次选举及提名程序符合法律、法规及公司《章程》的
规定，上述当选人具备法律、法规及公司《章程》所规定的相应的任职资格。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二 O 一六年七月一日
附个人简历：
丁芃，女，65 岁，大学。1977-1982 年在武汉空军司令部任翻译；1982-1991
年在福建省外贸总公司出口部任副总经理；1991-1993 年在厦门丰盛贸易有限公
司任副总经理；1993 至今任本司董事局主席。是本司控股股东（香港）中国投
资有限公司的董事，本司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》
规定的任职资格。
江津，女，53 岁，硕士，高级会计师。1984 年 8 月起先后任北京市审计局
宣武分局审计师、中国深圳彩电总公司进出口部会计师、中国电子器件深圳公司
会计师、深圳市城市建设开发（集团）公司财务总监、深圳科技工业园有限公司
财务总监、深圳市振业（集团）股份有限公司董事、财务总监、本司董事局副主
席。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法
规及《公司章程》规定的任职资格。
郑列列，男，62 岁，博士。1988-1989 年在威斯康星 MADISON 大学任客
座教授；1989-1993 年在香港 WAEDLY-THOMSON 公司任投资顾问；1993 至今
任（香港）中国投资有限公司董事，本司董事总裁。是本司控股股东（香港）中
国投资有限公司的董事，本司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章
程》规定的任职资格。
丹尼尔保泽方，男，41 岁，大学。1999-2000 年在欧洲航空防务和航天
公司工作；2000 年在德意志银行慕尼黑分行国际贸易部工作；2001 年在 Dywidag
Systems International（DSI）欧洲、中东和非洲地区贸易部工作；2001-2003 年在
德国慕尼黑机场凯宾斯基酒店任助理主任；2004-2005 年在广州开发区政府国际
事务协调及促进外商投资处工作；2006 至今在本司任助理总裁、董事。与本司
控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公
司章程》规定的任职资格。
雍正峰，男，46 岁，大学，高级会计师。1991-1995 年在宁夏金属回收总公
司工作；1995-1996 年在清远市有色金属进出口公司财务部任会计师；1996-1998
年在深圳中法会计师事务所审计部任项目经理；1998-2009 年在深圳市城市建设
开发（集团）公司任审计部部长，本司监事；2010 至今任本司董事、财务总监。
与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及
《公司章程》规定的任职资格。
吴祥中，男，48 岁，硕士，会计师、注册会计师。1991-1994 年在厦门中建
进出口公司工作，1994-至今在本司工作，本司董事。与本司控股股东不存在关
联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职
资格。
罗晓春，男，49 岁，大专，经济师。1988-至今在本司工作，本司董事局秘
书。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法
规及《公司章程》规定的任职资格。
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