证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-081
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。；
一、会议召开和出席情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股
东大会于 2016 年 6 月 30 日（星期四）下午 2：30 在浙江省奉化市西坞街道尚桥
路 18 号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2016
年 6 月 15 日以公告形式发出；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2016 年 6 月 30 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 29 日 15：00 至 2016 年 6 月 30
日 15：00 的任意时间。
公司总股本 348,511,161 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 31
人，所持股份 259,895,558 股，占公司有表决权股份总数的 74.5731%，其中：出
席现场会议的股东及股东授权代理人 9 人，所持股份 251,071,357 股，占公司有
表决权股份总数的 72.0411％；参与网络投票的中小股东 22 人，所持股份
8,824,201 股，占公司有表决权股份总数的 2.5320％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。公司
部分董事、全体监事出席了本次会议。德恒上海律师事务所委派李珍慧、胡卓智
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律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》
同意公司申请再次延期复牌，即申请公司股票自停牌届满日 2016 年 6 月 30
日起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过 3 个月。
总表决情况：同意 259,801,958 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9640%；反对 93,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0360%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 8,730,601 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9393％；反对 93,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0607％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
德恒上海律师事务所李珍慧、胡卓智律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员及会议召集人资格、本次会议的表决程序及表决结果符合法律、法
规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论没有
列入会议议程的事项。
四、备查文件
1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决
议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016 年第三
次临时股东大会的法律意见》。
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特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2016 年 6 月 30 日
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