证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2016-050
山西安泰集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 329,827,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
32.76
份总数的比例（%）
(四) 表决方式及大会主持情况：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址
http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、
董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 329,827,116 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于公司董事会提前换届的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 329,827,116 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于公司监事会提前换届的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 329,827,116 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于公司第九届独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 329,827,116 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于延长关联方还款承诺履行期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 11,920,000 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于为全资子公司山西安泰型钢有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 329,827,116 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
7、关于选举公司第九届董事会成员的议案——选举董事
得票数占出席会议有效 是否
议案序号 议案名称 得票数
表决权的比例（%） 当选
7.01 候选人杨锦龙 329,827,116 100 是
7.02 候选人王风斌 329,827,116 100 是
7.03 候选人郭全德 329,827,116 100 是
8、关于选举公司第九届董事会成员的议案——选举独立董事
得票数占出席会议有效 是否
议案序号 议案名称 得票数
表决权的比例（%） 当选
8.01 候选人张 芳 329,827,116 100 是
8.02 候选人贺志勇 329,827,116 100 是
8.03 候选人常青林 329,827,116 100 是
上述候选人全部当选为公司第九届董事会董事，与公司二○一六年职工代表大会
选举的职工代表董事黄敬花女士共同组成公司第九届董事会。
9、关于选举公司第九届监事会成员的议案
得票数占出席会议有效 是否
议案序号 议案名称 得票数
表决权的比例（%） 当选
9.01 候选人赵 军 329,827,116 100 是
9.02 候选人李炽亨 329,827,116 100 是
上述候选人全部当选为公司第九届监事会股东代表监事，与公司二○一六年
职工代表大会选举的职工代表监事闫忠生先生共同组成公司第九届监事会。
（三） 涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事、高管）的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例 票数 比例
序号 票数 票数 （%）
（%） （%）
2 关于公司董事会提前换届的议案 11,700,000 100 0 0 0 0
3 关于公司监事会提前换届的议案 11,700,000 100 0 0 0 0
5 关于延长关联方还款承诺履行期 11,600,000 100 0 0 0 0
限的议案
关于为全资子公司山西安泰型钢
6 11,700,000 100 0 0 0 0
有限公司提供担保的议案
关于选举公司第九届董事会成员
7.00
的议案——选举董事
7.01 候选人杨锦龙 11,700,000 100 0 0 0 0
7.02 候选人王风斌 11,700,000 100 0 0 0 0
7.03 候选人郭全德 11,700,000 100 0 0 0 0
关于选举公司第九届董事会成员
8.00
的议案——选举独立董事
8.01 候选人张 芳 11,700,000 100 0 0 0 0
8.02 候选人贺志勇 11,700,000 100 0 0 0 0
8.03 候选人常青林 11,700,000 100 0 0 0 0
关于选举公司第九届监事会成员
9.00
的议案
9.01 候选人赵 军 11,700,000 100 0 0 0 0
9.02 候选人李炽亨 11,700,000 100 0 0 0 0
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 5 项议案，关联股东李安民和范青玉回避表决，回避表决的股份
数合计为 317,907,116 股；本次会议第 1 项和第 6 项议案以特别决议审议通过，
即获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王卫国和邓晴
（二）律师鉴证结论意见：
公司二〇一六年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）公司二〇一六年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所为本次会议出具的《法律意见书》。
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